מנהלת האכיפה ההודית תפסה נכסים בשווי של כ-5 מיליון דולר בקשר להונאה לכאורה של מטבעות קריפטוגרפיים שכללה מטבע מוריס, שהובילה ל-162 מיליון דולר שולל משקיעים. הכנסות הפשע שימשו לקניית מטבעות קריפטוגרפיים.
רשויות הודו תופסות נכסים במקרה של הונאת קריפטו לכאורה
מנהלת האכיפה של הודו (ED), סוכנות חקירה פיננסית מתמחה תחת משרד ההכנסות, משרד האוצר, תפסה נכסים בשווי של 36.72 קרונות רופי (5 מיליון דולר) בקשר להונאת מטבעות קריפטוגרפיים.
ה-ED החלה לחקור את התוכנית לאחר שדוח מידע ראשון (FIR) נרשם על ידי משטרת קראלה במסגרת חוק העונשין ההודי. לאחר מכן נרשמו מספר FIRs אחרים על ידי המשטרה במחוזות אחרים.
התוכנית כוללת מטבע קריפטוגרפי לא קיים בשם מטבע מוריס. נישד וחברותיו ערכו הנפקת מטבעות ראשונית (ICO) עבור המטבע וגבו כסף ממשקיעים. ה-ED הסביר שהם ערכו "אירועי קידום מכירות בנוכחות מפורסמים" והשתמשו ב"אתרים ראוותניים" כדי למשוך משקיעים. מהמשטרה נמסר כי למעלה מ-900 משקיעים הונו מתוך 1,200 קרונות רופי.
הכסף שנאסף ממשקיעים שימש לרכישת נכסים מקרקעין, מטבעות קריפטוגרפיים ומכוניות יוקרה, כמו גם תשלום עבור מלונות פרימיום ואתרי נופש, ציין ה-ED.
הנכסים שנתפסו שייכים לנישד ק' ולמקורביו. הם כוללים כסף במספר חשבונות בנק, קרקעות ומטבעות קריפטוגרפיים שנרכשו מהכנסות הפשע.
ה-ED פירט:
נמצאו מטבעות קריפטו כגון ETH, BTC, BNB, YFI, VET, ADA ו-USDT, בשווי של ₹25,82,794, ומתוחזקים בבורסות קריפטו הודיות ובינלאומיות. הם נרכשו מכספי הפשע.
"במהלך החקירה, כל מטבעות הקריפטו שלעיל... הומרו לרופי הודי והועברו לחשבון הבנק על ידי בעל המטבעות, שצורפו", מציינים בהצהרה של ED.
מה דעתך על המקרה הזה? ספר לנו בסעיף ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
מקור: https://news.bitcoin.com/india-seizes-assets-162m-morris-coin-cryptocurrency-investment-scheme/