הודו מקפיאה את נכסי הקריפטו והבנקים של Vauld בתמיכת פיטר ת'יל בשווי 46 מיליון דולר - חדשות ביטקוין

מנהלת האכיפה של הודו (ED) הקפיאה את נכסי הקריפטו והבנקים של Vauld בבורסת הקריפטו בשווי של כ-370 crore INR (46,439,181 דולר). ואולד עצרה את ההפקדות והמשיכות בחודש שעבר. לפי הדיווחים, סוכנות אכיפת החוק ההודית חוקרת יותר מ-10 בורסות מטבעות קריפטוגרפיים.

הרשות ההודית מקפיאה נכסים נוספים של בורסת מטבעות קריפטו

מנהלת האכיפה (ED), סוכנות לאכיפת חוק ומודיעין כלכלי של ממשלת הודו, הקפיאה את הנכסים של בורסת מטבעות קריפטוגרפיים אחרת.

הסוכנות הודיע ביום שישי היא ערכה חיפושים בחצרים שונים של Yellow Tune Technologies בבנגלור והוציאה צו להקפיא את יתרות הבנק שלה, יתרות שער התשלום ויתרות הקריפטו של בורסת הקריפטו של Flipvolt Technologies בשווי כולל של 370 קרונות רופי ($46,439,181) של נכסים. Flipvolt Technologies היא הישות הרשומה בהודו של Vauld שבסיסה בסינגפור, פלטפורמת מסחר, הלוואות והלוואות במטבעות קריפטוגרפיים.

ED הסביר כי כ-370 מיליון רופי הופקדו על ידי 23 גופים בארנקי INR של Yellow Tune Technologies שהוחזקו עם בורסת הקריפטו של Flipvolt Technologies. הסכומים הללו היו "הכנסות מפשיעה שמקורן בשיטות הלוואות טורפות", אמרה הרשות והרחיבה:

Yellow Tune באמצעות סיוע של Flipvolt בורסת הקריפטו... סייע לחברות הפינטק הנאשמות להימנע מערוצי בנקאות רגילים, והצליח להוציא בקלות את כל כספי ההונאה בצורה של נכסי קריפטו.

הסוכנות טענה כי ל-Flipvolt "יש נורמות KYC [דע את הלקוח] רופפות מאוד, אין מנגנון EDD [בדיקת נאותות משופרת], אין בדיקה של מקור הכספים של המפקיד, אין מנגנון של גיוס STR [דוחות עסקאות חשודות]. ”

בנוסף, Flipvolt לא הצליחה לתת את המסלול המלא של עסקאות קריפטו שבוצעו על ידי Yellow Tune Technologies ולא יכלה לספק שום צורה של KYC של ארנקי הצד שכנגד, ציינה ED.

הרשות הגיעה למסקנה כי "על ידי עידוד הערפול והקיום נורמות AML [אנטי הלבנת הון] רופפות", בורסת הקריפטו "סייעה באופן פעיל ל-Yellow Tune בהלבנת הכנסות הפשע בשווי 370 מיליון רופי באמצעות מטבע קריפטו," והוסיפה:

לפיכך, נכסים מטלטלים שווים בהיקף של 367.67 מיליון רופי השוכבים עם בורסת הקריפטו של Flipvolt בצורה של יתרות בנק ושער תשלום בשווי 164.4 מיליון רופי ונכסי קריפטו השוכבים בחשבונות המאגר שלהם בשווי 203.26 מיליון רופי, מוקפאים תחת 2002, עד XNUMX PMLA, מסלול הקרן המלא מסופק על ידי בורסת הקריפטו.

האתר של Vauld מסביר כי "ברגע שמשתמש מפקיד כספים לארנק Vauld שלו, הוא עובר למאגר מרוכז". ממאגר זה מוקצים הכספים להלוואות ולמסחר. PMLA, 2002, הוא החוק למניעת הלבנת הון של הודו.

בורסת הקריפטו אמרה ל-Businesstoday: "אנו חוקרים את הנושא הזה, אנו מבקשים בטובך את סבלנותך ותמיכתך, נעדכן אותך ברגע שיהיה לנו מידע נוסף על כך."

לאחר עצירת ההפקדות והמשיכות בחודש שעבר, ואולד הודיע תוכנית ארגון מחדש ב-4 ביולי עקב "אתגרים פיננסיים" איתה התמודדה בחודשים האחרונים. Defi Payments Pte Ltd., הישות המפעילה את Vauld בסינגפור יישומית להגנת בית המשפט מפני פתיחת הליכים משפטיים נגדו. הבורסה אינה מורשית כעת בסינגפור.

ביולי בשנה שעברה, ואולד מורם 25 מיליון דולר בסבב גיוס מסדרה A עבור פלטפורמת ההלוואות וההלוואות שלה בהודו. את הסבב הובילה Valar Ventures, קרן הון סיכון שבסיסה בארה"ב, שהוקמה על ידי המיליארדר פיטר ת'יל. בסבב השתתפו גם Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Robert Leshner, Cadenza Capital ואחרים.

בשבוע שעבר, אד הודיע שהיא הקפיאה את נכסי הבנק של Wazirx, בורסת קריפטו גדולה בהודו. הרשות פירטה כי ערכה חיפושים באחד המנהלים של Zanmai Labs, שבבעלותה Wazirx, והוציאה צו להקפאת יתרות הבנק של הבורסה בהיקף של 64.67 מיליון רופי הודי.

ED הסביר באופן דומה כי הפעולה נגד Wazirx היא חלק מחקירת הלבנת הון שבה מעורבות חברות פיננסיות חוץ בנקאיות (NBFC) ושותפי הפינטק שלהן בגין "נוהלי הלוואות טורפים בניגוד להנחיות RBI [Reserve Bank of India]".

בנוסף, ה-Economic Times דיווח ביום חמישי כי ED כן בדיקה לפחות 10 בורסות מטבעות קריפטוגרפיים בגין הלבנה לכאורה של יותר מ-1,000 crore INR. פלטפורמות המסחר בקריפטו, לכאורה, לא ערכו בדיקת נאותות נאותה ולא הגישו דוחות עסקאות חשודות.

מה אתה חושב על הקפאת חשבונות בנק של בורסות מטבעות קריפטוגרפיים בהודו? ספר לנו בקטע ההערות למטה.

קווין הלמס

סטודנט לכלכלה אוסטרית, קווין מצא את ביטקוין בשנת 2011 ומאז היה מבשר. תחומי העניין שלו טמונים באבטחת ביטקוין, מערכות קוד פתוח, אפקטים של רשת והצומת בין כלכלה לקריפטוגרפיה.

נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, lev radin