הודו מקפיאה את נכסי הבנק של Wazirx ב-Crypto Exchange - Binance טוענת כי רכישת Wazirx 'מעולם לא הושלמה' - חילופי חדשות ביטקוין

בורסת מטבעות קריפטוגרפיים הודית גדולה, Wazirx, הוקפאה על ידי מנהלת האכיפה (ED) נכסי הבנק שלה בסך יותר מ-8 מיליון דולר. הבורסה נרכשה לכאורה על ידי Binance בשנת 2019. עם זאת, מנכ"ל Binance Changpeng Zhao (CZ) טוען כעת כי הרכישה "מעולם לא הושלמה". אולם Wazirx טוענת שהיא נרכשה על ידי Binance.

הפעולה של ED נגד Wazirx

מנהלת האכיפה של הודו (ED) הנפיק הודעה לעיתונות ביום שישי על Wazirx, בורסת קריפטו גדולה בהודו. ED היא סוכנות אכיפת חוק ומודיעין כלכלי של ממשלת הודו. פרטי ההודעה:

מנהלת האכיפה (ED) ערכה חיפושים על אחד המנהלים של M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, שהיא הבעלים של בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים הפופולרית Wazirx והוציאה צו הקפאה להקפיא את יתרות הבנק שלהם בהיקף של 64.67 crore INR.

ED הצהירה כי פעולה זו היא חלק מחקירת הלבנת הון שלה נגד חברות פיננסיות חוץ בנקאיות (NBFC) ושותפי הפינטק שלהן בגין "נוהלי הלוואות דורסניות בניגוד להנחיות RBI [Reserve Bank of India]".

ההודעה מתארת: "ED גילתה שכמויות גדולות של כספים הופנו על ידי חברות הפינטק כדי לרכוש נכסי קריפטו ולאחר מכן להלבין אותם בחו"ל. החברות הללו והנכסים הווירטואליים אינם ניתנים למעקב כרגע".

ED טענה כי Zanmai Labs יצרה רשת של הסכמים עם Crowdfire Inc. (ארה"ב), Binance (קיימן איילנד) ו-Zettai Pte Ltd (סינגפור) "כדי לטשטש את הבעלות על Wazirx". עוד טענה הרשות כי Wazirx נתנה תשובות "סותרות" ו"דו-משמעיות" "כדי להתחמק מפיקוח של סוכנויות רגולטוריות הודיות", וציינה כי הבורסה לא סיפקה עסקאות קריפטו של חברות פינטק חשודות.

"בגלל הדוכן הלא שיתופי של מנהל בורסת Wazirx, בוצעה מבצע חיפוש", הדגיש ED. "נמצא שלמר Sameer Mhatre, מנהל Wazirx, יש גישה מרחוק מלאה למסד הנתונים של Wazirx, אך למרות זאת הוא אינו מספק את פרטי העסקאות הנוגעות לנכסי הקריפטו, שנרכשו מכספי הפשע של Instant. הונאה באפליקציה להלוואה." סוכנות אכיפת החוק טענה עוד:

נורמות ה-KYC הרופפות, שליטה רגולטורית רופפת על עסקאות בין Wazirx ו-Binance, אי-רישום עסקאות בבלוקצ'יין כדי לחסוך בעלויות ואי-רישום של KYC של הארנקים המנוגדים הבטיחו ש-Wazirx לא תוכל לתת שום דין וחשבון על החסרים. נכסי קריפטו. היא לא עשתה מאמצים להתחקות אחר נכסי הקריפטו הללו.

"על ידי עידוד הערפול והקפדה על נורמות AML רופפות, היא סייעה באופן פעיל לכ-16 חברות פינטק מואשמות בהלבנת הכנסות הפשע באמצעות נתיב הקריפטו. לפיכך, נכסי מיטלטלין שווים בהיקף של Rs. 64.67 crore [8.14 מיליון דולר] ששוכבים עם Wazirx הוקפאו", מסכמת הודעת ED.

ההצהרות של Binance על רכישת Wazirx

לאחר שראה דיווחים בתקשורת על חילופי הדברים שלו מוזכרים בקשר עם Wazirx, מנכ"ל Binance Changpeng Zhao (CZ) אמור בטוויטר שהחברה שלו "אינה מחזיקה בשום הון ב-Zanmai Labs".

זאו טען:

ב-21 בנובמבר 2019, Binance פרסמה פוסט בבלוג כי היא 'רכשה' את Wazirx. עסקה זו מעולם לא הושלמה. Binance מעולם לא - בשום שלב - החזיקה במניות של Zanmai Labs, הישות המפעילה את Wazirx.

"בינאנס מספקת רק שירותי ארנק עבור Wazirx כפתרון טכנולוגי. יש גם אינטגרציה באמצעות tx מחוץ לשרשרת, כדי לחסוך בדמי הרשת. Wazirx אחראית על כל ההיבטים האחרים של בורסת Wazirx, כולל הרשמה למשתמשים, KYC, מסחר וייזום משיכות", הסביר CZ.

"האשמות האחרונות לגבי פעולת Wazirx והאופן שבו הפלטפורמה מנוהלת על ידי Zanmai Labs מדאיגות מאוד את Binance. Binance משתפת פעולה עם רשויות אכיפת חוק בכל רחבי העולם. נשמח לעבוד עם ED בכל דרך אפשרית", הדגיש הבוס של Binance.

ההבהרה של CZ זעזעה רבים בקהילת הקריפטו ההודית מכיוון שהתרשמו כי Wazirx היא חברת Binance.

הבהרה מאת מייסד Wazirx, Binance's Warning

בניסיון להבהיר את הקשר בין Wazirx ל- Binance, מייסד Wazirx Nischal Shetty התעקש בטוויטר שהבורסה שלו אכן נרכשה על ידי Binance.

הוא הוסיף כי Zanmai Labs, ישות בבעלותו המשותפת, העניקה רישיון מ-Binance להפעיל צמדי מסחר של INR-קריפטו ב-Wazirx בעוד Binance מפעילה צמדי קריפטו-לקריפטו ומעבדת משיכות קריפטו.

כשהוא ביקש מהמשקיעים לא לבלבל את Zanmai Labs ו-Wazirx, הוא חשף כי Binance מחזיקה בשם הדומיין Wazirx, יש לה גישת שורש לשרתי ה-AWS שלה, יש לה את כל נכסי הקריפטו, ומקבלת את כל רווחי הקריפטו.

מגיבה לציוצים של שטי, CZ מאושר: "יכולנו לסגור את Wazirx. אבל אנחנו לא יכולים כי זה פוגע במשתמשים”. הוא הוסיף כי ל- Binance אין שליטה תפעולית, כולל "הרשמה למשתמש, KYC, מסחר וייזום משיכות", וציין כי הם נשלטים על ידי צוות המייסדים של Wazirx. מנכ"ל Binance הדגיש: "זה מעולם לא הועבר, למרות בקשותינו. העסקה מעולם לא נסגרה. אין העברות מניות".

CZ עוד צייץ:

אם יש לך כספים על Wazirx, עליך להעביר אותם ל- Binance. פשוט כמו זה. נוכל להשבית את ארנקי Wazirx ברמה הטכנית, אבל אנחנו לא יכולים/לא נעשה זאת. ועד כמה שאנחנו סובלים מוויכוחים, אנחנו לא יכולים/לא נפגע במשתמשים.

מה אתה חושב על המצב שבו נמצאת בורסת הקריפטו ההודית Wazirx? ספר לנו בקטע ההערות למטה.

קווין הלמס

סטודנט לכלכלה אוסטרית, קווין מצא את ביטקוין בשנת 2011 ומאז היה מבשר. תחומי העניין שלו טמונים באבטחת ביטקוין, מערכות קוד פתוח, אפקטים של רשת והצומת בין כלכלה לקריפטוגרפיה.

נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons