מנהלת האכיפה של הודו (ED) אמרה שהיא הקפיאה 44.5 ביטקוין נוספים כחלק מחקירה מתמשכת של הלבנת הון על אפליקציית המשחקים לנייד E-nuggets. הרשות כבר הקפיאה כמעט 86 ביטקוין בבורסת הקריפטו Binance הקשורה לאותה חקירה.
ה-ED של הודו מקפיא יותר ביטקוין במקרה של E-nuggets
מנהלת האכיפה של הודו (ED) הודיע ביום חמישי היא הקפיאה 44.5 ביטקוין במסגרת החוק למניעת הלבנת הון של המדינה (PMLA). ה-ED היא ממשלת הודו של סוכנות אכיפת החוק והמודיעין הכלכלי.
חשבון הטוויטר הרשמי של ED צייץ:
ED ביצעה פעולת חיפוש בשני מתחמים בקולקטה ותפסה מזומן בסך 2 קרונות רופי, הקפיאה 1.65 ביטקוין (שווה ערך ל-44.5 קרונות רופי) ומסמכים מפלילים אחרים במסגרת PMLA, בגין חקירה שמתנהלת בנוגע לאפליקציית ההימורים לנייד. כלומר E-nuggets.
הרשות הסבירה: "אמיר חאן, s/o Nesar Ahmed Khan השיקה אפליקציית משחקים ניידת, E-Nuggets, אשר תוכננה במטרה להונות את הציבור... נחשף כי נעשה שימוש במספר חשבונות (יותר מ-300) להלבנת כֶּסֶף."
לפני ההכרזה ביום חמישי, ה-ED כבר הקפיא מטבעות קריפטוגרפיים הקשורים לחקירתו של E-nuggets מספר פעמים.
ב-28 בספטמבר, ה-ED אמר היא הקפיאה 77.62710139 ביטקוין בבורסת מטבעות קריפטוגרפיים Binance. הרשות קפאה לאחר מכן יותר BTC. בהודעתו ב-30 בספטמבר, ה-ED אמר סה"כ "85.91870554 ביטקוין שווה ערך ל-USD $1674255.7 (שווה ערך ל-Rs 13.56 Cr בערך לפי שער החליפין של השוק) שנמצאו באיזון בבורסת Binance הוקפאו." ל-ED יש גם קפוא WRX (אסימון השירות של בורסת הקריפטו ההודית Wazirx) ו-stablecoin tether (USDT) שווה ערך ל-Rs 47.64 lakh בחשבונות Wazirx הקשורים לתיק E-nuggets.
ה-ED קבע ביום חמישי:
במהלך חקירות שנערכו במסגרת PMLA עד כה, סכום של 51.16 רופי נתפס/הוקפא בסך הכל במקרה זה.
מה אתה חושב על ED הקפאת ביטקוין נוסף? ספר לנו בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם על ידי או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
מקור: https://news.bitcoin.com/india-freezes-additional-bitcoin-amid-mobile-gaming-app-investigation/