הסוחר הראשי של תוכנית פונזי גלובלית של 100 מיליון דולר קריפטוגרפי הודה באשמה והוא צפוי לעד חמש שנות מאסר, לפי משרד המשפטים האמריקאי (DOJ). "הנאשמים ניצלו לכאורה סכומים גדולים מכספי משקיעים כדי לשכור למבורגיני, לחנות בטיפאני ושות', לבצע תשלום על בית שני ועוד".
הסוחר הראשי של אמפירסקס מודה באשמה
משרד המשפטים האמריקני (DOJ) הודיע ביום חמישי כי ג'ושוע דיוויד ניקולס הודה באשמה על תפקידו כ"סוחר הראשי" ב"תוכנית הונאה עולמית להשקעות במטבעות קריפטוגרפיים שצברה כ-100 מיליון דולר ממשקיעים".
הגבר בן ה-28 בפלורידה הודה שהוא ואחרים הציגו מצגי שווא רבים לגבי Empiresx, פלטפורמת מטבעות קריפטוגרפיים לכאורה, למשקיעים, כולל הבטחת תשואות "מובטחות" וטענה שאמפיירקס הפעילה בוט מסחר שהשתמש בבינה מלאכותית ואנושית כדי למקסם את הרווחיות עבור משקיעים.
משרד המשפטים פירט:
במקום זאת, אמפיירקס הפעילה תוכנית פונזי על ידי תשלום למשקיעים מוקדמים יותר בכסף שהושג ממשקיעי אמפירקס מאוחרים יותר.
הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) האשימה גם את ניקולס יחד עם מייסדי Empiresx, אמרסון פירס ו-Flavio Goncalves, שניהם מברזיל, ביוני בהפרת הוראות הרישום וההונאות של חוק ניירות הערך משנת 1933 וחוק בורסת ניירות ערך מ-1934. .
רגולטור ניירות הערך ציין כי אמפירסקס מעולם לא רשמה את תוכנית ההשקעות שלה ב-SEC:
הבוט היה מזויף, המסחר של ניקולס הביא להפסדים משמעותיים, והנאשמים העבירו רק חלק קטן מכספי המשקיעים לחשבון הברוקראז' של אמפיירקס.
"במקום זאת, הנאשמים ניצלו לכאורה סכומי כסף גדולים של משקיעים כדי לשכור למבורגיני, לחנות בטיפאני ושות', לבצע תשלום על בית שני ועוד", תיאר ה-SEC.
משרד המשפטים הפליל את כל שלושת הגברים ביוני ב"סעיף אחד של קשירת קשר לביצוע הונאה וסעיף אחד של קשירת קשר לביצוע הונאה בניירות ערך". פירס וגונקלבס הואשמו גם ב"קשירת קשר לביצוע הלבנת הון בינלאומית". לפי כתב האישום, השניים הלבינו כספים של משקיעים באמצעות בורסת מטבעות קריפטוגרפיים זרים.
משרד המשפטים ציין:
ניקולס הודה בסעיף אחד של קשירת קשר לביצוע הונאה בניירות ערך והוא צפוי לעונש מקסימלי של חמש שנות מאסר.
האם אתה חושב שניקולס צריך ללכת לכלא לחמש שנים על תפקידו בתוכנית ה-Ponzi של Empiresx? ספר לנו בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם על ידי או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
מקור: https://news.bitcoin.com/head-trader-of-100m-global-crypto-ponzi-scheme-pleads-guilty-in-us/