אחיו של מנהל Coinbase לשעבר מודה באשמה בתיק מסחר פנימי במטבעות קריפטו

Former Coinbase Manager's Brother Pleads Guilty in Cryptocurrency Insider Trading Case

אחיו של מנהל מוצר לשעבר ב-Coinbase הודה באשמה בתיק מסחר פנים במטבעות קריפטוגרפיים. לפי משרד המשפטים האמריקאי (DOJ), הוא צפוי לעד 20 שנות מאסר פדרלי.

מקרה מסחר פנימי קריפטו הראשון של DOJ

משרד המשפטים האמריקני (DOJ) הודיע ביום שני כי ניקיל וואהי, אחיו של מנהל מוצר לשעבר ב-Coinbase Global Inc. (נאסד"ק: COIN), "הודה בסעיף אחד של קשירת קשר לביצוע הונאה באמצעות תוכנית לבצע מסחר פנימי בנכסי מטבעות קריפטוגרפיים." משרד המשפטים קורא לזה "לראשונה מקרה מסחר פנים במטבעות קריפטוגרפיים." ניכיל וואהי נעצר ביולי.

אחיו, אישאן וואהי, עבד ב-Coinbase כמנהל מוצר שהוקצה לצוות רישום הנכסים של פלטפורמת המסחר במטבעות קריפטוגרפיים החל מאוקטובר 2020.

משרד המשפטים הסביר כי בהזדמנויות מרובות בין יולי 2021 למאי 2022, ניקיל וואהי הרוויח משימוש ב"מידע סודי של Coinbase לגבי אילו נכסי קריפטו אמורים להיות רשומים ב-Coinbase.

לאחר שקיבל טיפים מאחיו לגבי אילו נכסי קריפטו Coinbase מתכננת לרשום בבורסותיה, ניקיל וואהי "השתמש בארנקי Ethereum בלוקצ'יין אנונימיים כדי לרכוש את נכסי הקריפטו האלה זמן קצר לפני ש-Coinbase הכריזה בפומבי על הרישומים", פירט משרד המשפטים והרחיב:

בעקבות הכרזות הרישום הפומביות של Coinbase, במספר הזדמנויות מכר Nikhil Wahi את נכסי הקריפטו תמורת רווח.

משרד המשפטים הסביר שכדי להסתיר את רכישותיו, ניקיל וואהי "השתמש בחשבונות בבורסות מרוכזות שהוחזקו בשמם של אחרים, והעביר כספים, נכסי קריפטו והכנסות מהתוכנית שלהם באמצעות ארנקי בלוקצ'יין אנונימיים של Ethereum".

Nikhil Wahi "גם יצר והשתמש באופן קבוע בארנקי בלוקצ'יין חדשים של Ethereum ללא כל היסטוריית עסקאות קודמת על מנת להסתיר עוד יותר את מעורבותו בתוכנית", הוסיף משרד המשפטים וציין:

ניקיל וואהי, בן 26 מסיאטל, וושינגטון, הודה בסעיף אחד של קשירת קשר לביצוע הונאה, שעונשה המרבי הוא 20 שנות מאסר.

גם הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC). סטר שני האחים והחבר שלהם עם האשמות בסחר פנים. ניקיל וואהי והחבר "רכשו לכאורה לפחות 25 נכסי קריפטו, שלפחות תשעה מהם היו ניירות ערך, ולאחר מכן מכרו אותם בדרך כלל זמן קצר לאחר ההכרזות תמורת רווח. תוכנית הסחר במידע פנים ארוכת שנים הניבה רווחים בלתי חוקיים בסך יותר מ-1.1 מיליון דולר", פירט ה-SEC.

מה דעתך על המקרה הזה? ספר לנו בסעיף ההערות למטה.

קווין הלמס

סטודנט לכלכלה אוסטרית, קווין מצא את ביטקוין בשנת 2011 ומאז היה מבשר. תחומי העניין שלו טמונים באבטחת ביטקוין, מערכות קוד פתוח, אפקטים של רשת והצומת בין כלכלה לקריפטוגרפיה.