פרקליט ארצות הברית של המחוז הדרומי של ניו יורק הכריז על תפיסת מטבעות הקריפטו הגדולה בהיסטוריה, ועל התפיסה הפיננסית השנייה בגודלה אי פעם.
על פי הודעה ממשרד המשפטים האמריקאי, ג'יימס ז'ונג שלא כדין נרכש יותר מ-50,000 ביטקוין (BTC) משוק האינטרנט האפל, דרך המשי, לפני יותר מעשור.
אומר התובע האמריקאי דמיאן וויליאמס,
"ג'יימס ז'ונג ביצע הונאת רשת לפני יותר מעשור כשגנב כ-50,000 ביטקוין מדרך המשי. במשך כמעט עשר שנים, מקום הימצאו של הנתח העצום הזה של הביטקוין החסר הפך למסתורין של יותר מ-3.3 מיליארד דולר. הודות לאיתור מטבעות קריפטוגרפיים חדישים ועבודת משטרה מיושנת וטובה, רשויות אכיפת החוק איתרו ושחזרו את המטמון המרשים הזה של הכנסות הפשע. המקרה הזה מראה שלא נפסיק לעקוב אחר הכסף, לא משנה כמה מוחבא במומחיות, אפילו למעגל בתחתית פח פופקורן".
דרך המשי הייתה שוק שחור לשעבר שפעל בין השנים 2011-2013 בקירוב ולעתים קרובות היה קשור לפעילויות לא חוקיות כמו הלבנת הון והפעלת סמים.
על פי הפרסום, ג'ונג יצרה חשבונות כביש המשי הונאה כדי להונות את אתר האינטרנט של BTC על ידי הפקדת כמות קטנה של מטבעות ולאחר מכן משיכת מיד סכום גבוה בהרבה.
"כדוגמה, ב-19 בספטמבר 2012, ג'ונג הפקיד 500 ביטקוין בארנק דרך המשי. פחות מחמש שניות לאחר ביצוע ההפקדה הראשונית, Zhong ביצע חמש משיכות של 500 ביטקוין ברצף מהיר - כלומר, בתוך אותה שנייה - והביאו לרווח נקי של 2,000 ביטקוין.
כדוגמה נוספת, חשבון הונאה אחר ביצע הפקדה בודדת ויותר מ-50 משיכות ביטקוין לפני שהחשבון הפסיק את פעילותו. ג'ונג העביר את הביטקוין הזה מדרך המשי ובתוך ימים אחדים איחד אותם לשני סכומים בעלי ערך גבוה...
ביחד, ברבעון האחרון של 2017, החזיק ZHONG כך בכ-53,500 ביטקוין מסך כל הכנסות הפשע".
בזמן התפיסה בנובמבר של השנה שעברה, כאשר הביטקוין היה קרוב לשיא של כל הזמנים, מחסני ה-BTC של Zhong הסתכמו ביותר מ-3.6 מיליארד דולר, לפי משרד המשפטים.
כאשר BTC נסחר ב-$20,684 בזמן כתיבת שורות אלה, ה-BTC של Zhong יהיה מוערך בכ-$1,106,594,000 היום.
אל תחמיץ פעימה - הירשם כדי לקבל התראות דואר אלקטרוני על קריפטו ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך
לבדוק פעולת מחיר
עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק ו מברק
לגלוש התערובת היומית הודל
הצהרת אחריות: הדעות שהביעו ב"דיילי הודל "אינן ייעוץ להשקעה. על המשקיעים לעשות את בדיקת הנאותות שלהם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה בביטקוין, בקריפטו או בנכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הינן על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול להיגרם הוא באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של cryptocurrencies או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שימו לב כי ה- Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.
מוצגים: Shutterstock/Jananova/Fotomay
Source: https://dailyhodl.com/2022/11/07/feds-seize-silk-road-hackers-50676-btc-worth-over-3600000000-ten-years-after-massive-heist/