מיאמי, עיר שידועה באורחות החיים המפוארים שלה ובחוקים הידידותיים למטבעות קריפטוגרפיים וראש העיר, ראתה את אחד הפעולות האגרסיביות ביותר נגד פושעי סייבר המשתמשים בביטקוין.
התובעים הפדרליים החרימו כ-34 מיליון דולר במטבע קריפטוגרפי מאדם בדרום מזרח פלורידה. הון הביטקוין נצבר על ידי תושב פארקלנד החשוד בניצול הרשת האפלה כדי למכור מידע על חשבון Netflix, HBO ואובר, בין שירותים פופולריים אחרים.
אחזקות הקריפטו המדוברות הוערכו תחילה ב-47 מיליון דולר, אך בגלל ירידת המחיר של מטבע הקריפטו המבוקש בעולם במהלך ששת החודשים האחרונים, שוויו הנוכחי עומד על 34 מיליון דולר.
הקלט החרמת ביטקוין
על פי הודעה לעיתונות של משרד המשפטים האמריקני, התפיסה הייתה מהגדולות ביותר שהביאה ארה"ב אי פעם בה היו מעורבים מטבעות קריפטוגרפיים.
ה-DOJ לא זיהה את "אזרח דרום פלורידה" המעורב בעסקאות הפליליות, והצהרת החדשות לא ציינה אם הסוכנות חותרת להגשת כתב אישום.
קריאה מומלצת | הבלוקצ'יין הוא העתיד של הוליווד, אומר מנכ"ל WarnerMedia העוזב
בין 2015 ל-2017, האדם ביצע לכאורה יותר מ-100,000 עסקאות הונאה מקוונות.
על פי רישומי בית המשפט, היה מחסור בהוכחה לגבי מעלליו של האדם.
כתוצאה מכך, הפדרלים של מיאמי החלו לעקוב אחר אחזקות מטבעות הקריפטו של תושב פארקלנד, שמקום מגוריו נערך אך לא התגלתה הוכחה חותכת.
התובעים ציינו:
"שוקי רשת אפלים, או Darknet, בנויים במטרה לעודד עסקים בלתי חוקיים על ידי הבטחת האנונימיות של מנהלי האתר, כמו גם הקונים והמוכרים שמבצעים עסקאות באתר."
שווי שוק כולל של BTC עומד על 865.41 מיליארד דולר בגרף היומי | מָקוֹר: TradingView.com
בנוסף, השחרור פירט כיצד החשוד השיג גישה לרשת האפלה על מנת להשיג את המידע הפלילי ופיצוי בצורת קריפטו.
ראשית, החשוד ניגש לרשת האפלה דרך רשת מחשבים מבוזרת גלובלית המסווה את כתובות ה-IP של המשתמשים, המכונה The Onion Router Network או TOR.
קריאה מומלצת | ענקית הטכנולוגיה הדרום קוריאנית Kakao רוכשת מניות רוב בבורסת קריפטו יפנית
על כוסות וקפיצות שרשרת
בדיקה נוספת של נתוני החשוד העלתה כי לאחר מכן הוא השתמש במה שנקרא "טמבלרים" כדי להלבין מטבעות קריפטוגרפיים באמצעות נוהג שנקרא "דילוג שרשרת".
בעצם, כוסות דומות לבלנדרים. אנשים מכניסים את המטבע שהם רוצים להסתיר, שנחתך לחתיכות ומערבבים עם מספר מטבעות נקיים אחרים לפני שנפלטים אל כתובות אקראיות.
לפי רישומי בית המשפט, החשוד לא ערער על תפיסת המטבע הקריפטוגרפי שלו על ידי ממשלת ארה"ב.
הבולשת הפדרלית סגרה את סילק רואד, שוק אפל נטו שהפיק למעלה ממיליארד דולר בעסקאות לא חוקיות ב-1, מה שהפך את שוק הרשת האפל ואת תפקידם של מטבעות קריפטו בפעילותם הכלכלית למוכרים.
מייסד סילק רואד הורשע למאסר עולם בשנת 2015 בתיק שזכה לתשומת לב נרחבת ופורט בסרט תיעודי מ-2017.
תמונה מוצגת מ-Investopedia, תרשים מאת TradingView.com
Bitcoinist @ Bitcoin 2022 מיאמי
מקור: https://bitcoinist.com/prosecutors-seize-34-million-in-bitcoin/