קו תחתון
שלטונות ארה"ב עצרו ביום שלישי זוג בניו יורק בגין קשר לכאורה להלבנת ביטקוין בשווי 4.5 מיליארד דולר שנגנב במהלך פריצה לבורסת מטבעות קריפטוגרפיים Bitfinex בשנת 2016, 3.6 מיליארד דולר מתוכם הרשויות הפדרליות התאוששו במה שמשרד המשפטים מכנה התפיסה הפיננסית הגדולה ביותר אֵיִ פַּעַם.
מחירי הביטקוין ירדו בחדות לאחר החדשות על התפיסה, שהרשויות כינו את המחיר הגדול ביותר אי פעם.
גטי
עובדות מפתח
על פי כתבי בית המשפט, איליה ליכטנשטיין בן ה-34 ואשתו, הת'ר מורגן, בת 31, קשרו קשר להלבין את ההכנסות של 119,754 ביטקוין - ששוויים כיום כ-5 מיליארד דולר - שנגנבו מפלטפורמת Bitfinex לאחר הפרה של בורסת מטבעות הקריפטו. מערכות ב-2016.
באותו זמן, ההאקר האלמוני ביצע לכאורה יותר מ-2,000 עסקאות לא מורשות תוך העברת המטבע הקריפטו הגנוב לארנק דיגיטלי בשליטתו של ליכננשטיין, כך מסרו הרשויות ביום שלישי.
הם טוענים שליצ'טנשטיין ומורגן השתמשו אז ב"מספר רב של טכניקות הלבנה מתוחכמות" - כולל שימוש בזהות מזויפת להקמת חשבונות מקוונים והפעלת תוכנות מחשב כדי להפוך עסקאות לאוטומטיות - כדי להעביר כ-25,000 מטבעות גנובים מהארנק ולחשבונות פיננסיים שבשליטת בני הזוג. במהלך חמש השנים הבאות.
לפי ה-DOJ ביום שלישי, סוכנים מיוחדים השיגו צווי חיפוש באישור בית המשפט כדי לעבור על החשבונות המקוונים של בני הזוג והצליחו למצוא קבצים המכילים את המפתחות הפרטיים הנדרשים לגישה לארנק דיגיטלי המכיל 94,000 ביטקוין המייצגים כ-3.6 מיליארד דולר בכספים גנובים.
בהצהרה אמרה סגנית התובע הכללי, ליסה מונקו, כי הכספים שהוחזרו סימנו את "התפיסה הפיננסית הגדולה ביותר אי פעם" של משרד המשפטים, וכינתה את התיק הוכחה לכך ש"מטבע קריפטוגרפי אינו מקלט בטוח לפושעים".
בני הזוג הואשמו בקשירת קשר לביצוע הלבנת הון, שעונשה המרבי הוא 20 שנות מאסר, וקשירת קשר להונאת ארצות הברית, שעונשה המרבי הוא חמש שנים.
משיק
מחיר הביטקוין השווה את העליות האחרונות לאחר ההודעה, וירד בכמעט 2% ל-42,910 דולר.
ציטוט חשוב
"מטבעות קריפטוגרפיים ובורסות המטבעות הווירטואליים הנסחרים בו מהווים חלק מתרחב מהמערכת הפיננסית בארה"ב, אבל שוד מטבעות דיגיטליים המבוצעים באמצעות תוכניות הלבנת הון מורכבות עלולות לערער את האמון במטבעות קריפטוגרפיים", אמר עו"ד ארה"ב מתיו מ. גרייבס בהצהרה ביום שלישי.
רקע מפתח
התקפות של תוכנות כופר על Colonial Pipeline ו-Meatpacker JBS, שגררו מחסור נרחב בבנזין והשבתת מפעלי בשר, הציבו זרקור עצום על חששות אנונימיות בקיץ שעבר. בשני המקרים, החברות שילמו מיליונים בביטקוין להאקרים שניצלו את העסקאות האנונימיות של המטבע הקריפטו. "הדרך היחידה שבה אתה יכול להתחיל להתגבר על בעיית תוכנת הכופר הנפוצה היא "לפתח דפוס", אמר סנטור רוי בלאנט (R-Mo.) בקיץ שעבר לאחר שה-DOJ תפס ביטקוין של 2.3 מיליון דולר כחלק מהעסק שלו. חקירה של צינור קולוניאלי. באותו זמן, בלאנט כינה את מטבעות הקריפטו "תשלום הכופר המועדף" עבור האקרים ואמר כי המחוקקים לא צריכים לאפשר למטבעות קריפטוגרפיים לפעול "מאחורי הקלעים".
מה לצפות
על פי הדיווחים, הנשיא ג'ו ביידן אמור לפרסם צו ביצוע שיטיל על סוכנויות פדרליות להסדיר מטבעות קריפטוגרפיים כעניין של ביטחון לאומי כבר החודש.
לקריאה נוספת
ארה"ב משחזרת מיליוני ביטקוין ששולמו במהלך מתקפת הצינור הקולוניאלית (פורבס)
מקור: https://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2022/02/08/feds-seize-36-billion-in-stolen-bitcoin-arrest-couple-five-years-after-massive-crypto- exchange-hack/