פקידים פדרליים התאוששו קרוב ל-3 מיליון דולר כספי קריפטו גנובים. הכסף נלקח באמצעות תוכנית הונאה שהביאה לכך שיותר מ-150 יחידות ביטקוין עברו לידיים פליליות.
פקידים פדרליים גנבו את BTC בחזרה
לכאורה, התוכנית החלה לפני שלוש שנים ב-2020. אנשים המפקחים על הונאה הקימו מוקד טלפוני שבו הם השתמשו מטבעם כדי למקד לסוחרים ומשקיעים בארה"ב. אנשים אלה היו מתקשרים אליהם ומעמידים פנים שהם משרתים כחברים ברשויות אכיפת החוק בארה"ב.
הם היו אומרים לאנשים שהם מתקשרים שזהותם נפגעה, ועם השגת אמונם, יבקשו מהקורבנות לשלוח פיסות כסף קטנות - בדרך כלל בביטקוין - לכתובת ארנק מבוקרת כדי להבטיח שניתן יהיה לאמתם. .
זה תמיד דגל אדום. אף סוכנות פדרלית או אכיפת חוק לא תתקשר למישהו כזה. בנוסף, הם גם לעולם לא יבקשו ממך להעביר כספים. למרבה הצער, הקורבנות לא ראו מה קורה, ובכך שלא הצליחו לקרוא בין השורות, הם הפסידו כמויות נכבדות מתיקיהם.
ונסה אייברי - התובעת האמריקאית של מחוז קונטיקט - טענה בראיון שנערך לאחרונה:
משרד זה ושותפי אכיפת החוק שלנו מוכנים להשתמש בכל הכלים הזמינים כדי לחקור, לשבש ולהעמיד לדין תוכניות הונאה, במיוחד הונאות המכוונות לאוכלוסיות פגיעות. אנו נמשיך להיות בחזית החקירה והתפיסה של נכסים דיגיטליים כגון מטבעות קריפטוגרפיים כאשר נכסים אלו קשורים להתנהגות פלילית. אנשים המבצעים פשעים לא יוכלו להסתיר את ההכנסות של פשעים אלה באופן דיגיטלי או במקומות אחרים.
ז'אן נג'וק - סוכן מיוחד ממלא מקום האחראי על ניו הייבן, חטיבת ה-CT של הבולשת הפדרלית (FBI) - גם השליך את שני הסנט שלו לתערובת, והעיר:
לא משנה אילו כלי ושיטות סייבר יוצרים שחקנים פליליים כדי להונות את הציבור, אנו ב-FBI, מרשלים של ארה"ב והשירות החשאי מקדישים את כל המשאבים לזיהוי האחראים והבאתם לדין, לא משנה היכן הם נמצאים בעולם. אנו מעודדים את כולם לבצע בדיקת נאותות כדי לאמת את האותנטיות של מי הם מתמודדים כאשר הם מנהלים עסקים באינטרנט כדי להימנע מלהיות קורבן להונאות.
הנכסים מוחזרים
לסיפור יש סוף טוב בכך שרבים מהקורבנות לכאורה מקבלים כעת את כספם בחזרה לאחר שפקידים הצליחו להתחקות אחר הכספים דרך חשבונות שונים לארנק דיגיטלי יחיד שאליו הועבר כל הכסף. משרד התובע האמריקאי הצליח אז לגייס צו חילוט נכסים אזרחיים עבור הארנק.
התיק עדיין פתוח ונחקר על ידי מספר רשויות אכיפת חוק ברחבי המדינה.
מקור: https://www.livebitcoinnews.com/federal-officials-obtain-more-than-3-million-in-btc-from-fraudsters/