- שני אסטונים נעצרו בגין ביצוע לכאורה הונאת קריפטו בשווי של למעלה מ-575 מיליון דולר
- הנאשמים הם הדמויות שמאחורי ספק שירותי כריית ענן ביטקוין שנעדר כעת - HashFlare
- על פי החשד הם השתמשו בכסף לרכישת נדל"ן ומכוניות יוקרה
משרד המשפטים של ארצות הברית (DoJ) הודיע על מעצרם של שני אסטונים בעיר הבירה - טאלין. המחלקה האשימה אותם בביצוע הונאת קריפטו ובהלבנת כספים. הרמאים - סרגיי פוטפנקו ואיבן טוריגין - היו המוח מאחורי ספק שירותי כריית הענן של ביטקוין שנעדר כעת - HashFlare.
האסטונים מואשמים בהונאת משקיעים ב-575 מיליון דולר בתוכניות קריפטו. הבולשת הפדרלית לחקירה (FBI) השתלטה על החקירה של המקרה הזה והיא כן מחפשים קורבנות פוטנציאליים של HashFlare. יתרה מכך, אם יימצא אשם בביצוע פשעים אלו, הנאשם צפוי לעונש מאסר של 20 שנים.
חומר עיוני תחזית המחירים של ביטקוין [BTC] 2023-2024
שירות כריית ביטקוין שהוצא משימוש לוקח לכאורה מיליוני דולרים הביתה
ספק שירותי כריית הקריפטו היה חברת בת של HashCoins OU. הפלטפורמה סיפקה שירותי כריית ענן עבור Bitcoin, Ethereum, Litecoin, DASH ו-ZCash. זה ירד באוגוסט 2019, בצטטו שוק הדובי הקריפטו וה חוסר רווחיות של כריית ביטקוין כסיבה. ובהתחשב בעובדה שהפלטפורמה פעלה על חוזה שנתי, הרבה אנשים עמדו להפסיד כסף מכיוון שהתנאים וההגבלות של החברה אפשרו לה לסיים חוזים מבלי לבצע החזרים.
המידע העדכני ביותר שסיפק משרד המשפטים טוען כי ל-Hashflare אין את ציוד הכרייה שלטענתה יש לו מלכתחילה. ההודעה לעיתונות עוד לקרוא,
"כאשר משקיעים ביקשו למשוך את כספי הכרייה שלהם, פוטפנקו וטוריגין לא היו מסוגלים לשלם את המטבע שנכרה כפי שהובטח. במקום זאת, הם התנגדו לביצוע התשלומים, או שילמו למשקיעים באמצעות מטבע וירטואלי שהנאשמים רכשו בשוק הפתוח - לא מטבע שהם כרו".
ראוי לציין כי הנאשמים נמשכו לא רק בשל מעורבותם ב- HashFlare אלא גם בפוליביוס, פלטפורמה שתתפקד כבנק מטבעות קריפטוגרפיים. הנאשם גייס כמעט 25 מיליון דולר ממשקיעים בגלל ההבטחה לשלם להם דיבידנדים עבור פוליביוס.
עם זאת, הדיבידנדים מעולם לא נמסרו. וכן, הכסף שגויס הועבר לחשבונות בנק וארנקים אחרים בשליטת הנאשם בלבד. לטענתם, פוטפנקו וטוריגין הלבינו חלק מהכספים הללו כדי לפגז חברות כדי לרכוש כמעט 75 נכסי נדל"ן ומכוניות יוקרה.
מקור: https://ambcrypto.com/fbi-seeks-victims-of-defunct-bitcoin-mining-platform-as-two-arrested/