בעוד הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה נמשך, חברות מעקב בלוקצ'יין דנו והטמיעו דרכים להילחם במדינות שנגזרו עליהן סנקציות משימוש בנכסים דיגיטליים. בשבוע שעבר חשפה Chainalysis כלי מיון לחברות קריפטו שמטרתן לעמוד בסנקציות בינלאומיות. ביום שני פרסם מנכ"ל אליפטיק פוסט בבלוג המתאר את עבודת החברה במאבק בהתחמקות מסנקציות.
מנכ"ל אליפטי מדבר על "העבודה של החברה למאבק בהתחמקויות מסנקציות בקריפטו"
השבוע, סימון מאיני, המנכ"לית של חברת מעקב הבלוקצ'יין אֶלִיפְּטִי, פרסם פוסט בבלוג הנוגע לאופן שבו החברה מתמודדת עם התחמקויות מסנקציות הקשורות לנכסי קריפטו. של מאיני בלוג מדגיש כי "המלחמה באוקראינה הוכיחה שניתן להשתמש בטכנולוגיות חזקות כגון מטבעות קריפטוגרפיים בדרכים חיוביות ושליליות כאחד".
מנכ"ל אליפטי מפרט כיצד נאספו כספים עבור ממשלת אוקראינה וארגונים לא ממשלתיים אחרים מאוקראינה. מצד שני, הפוסט בבלוג של Maini מציין שנכסים דיגיטליים היו מְשׁוּמָשׁ על ידי כוחות בגיבוי רוסי. המנהל האליפטי מוסיף:
יש גם את הסיכון האמיתי של רוסיה להשתמש בנכסי קריפטו כדי לעקוף סנקציות באמצעות פשעי סייבר בחסות המדינה, הסתרת עושר ואפילו כריית קריפטו.
מאיני מסביר כי אליפטי "הכפילה" את מאמציה לעזור לתעשיית הפינטק "למנוע התחמקות מסנקציות על ידי רוסיה". עד כה הצליחה אליפטיק לזהות למעלה מ-400 ספקי שירותי נכסים וירטואליים (VASPs) המקבלים רובל לעסקאות במטבעות דיגיטליים.
אליפטי 'קושר 15 מיליון כתובות קריפטו' לפעילות פלילית רוסית, 'כמה מאות אלפי כתובות קריפטו' מקושרות לשחקנים רוסים שנשלחו בסנקציות
יתרה מכך, החברה "קישרת באופן ישיר יותר מ-15 מיליון כתובות קריפטו לפעילות פלילית עם קשר ברוסיה". נוסף על כל זה, אליפטי הצליחה לסמן מספר רב של כתובות של מטבעות קריפטוגרפיים הקשורים לכאורה לרוסים שהוטלו עליהם סנקציות. מנכ"ל אליפטי אומר:
זיהינו כמה מאות אלפי כתובות קריפטו המקושרות לשחקנים בעלי סנקציות מבוססות רוסיה. זה חורג מאלה הכלולים ברשימות הסנקציות כדי לכלול כתובות אחרות שהצלחנו לשייך לשחקנים הללו באמצעות ניתוח משלנו.
בזמן כתיבת שורות אלה, הרובל הרוסי הוא 23rd צמד המסחר המשמש ביותר מול נכס הקריפטו bitcoin (BTC), אבל נגד קשירה (USDT), הרובל מייצג USDT"S 15th צמד המסחר הכי בשימוש. בנוסף לאליפטי, Chainalysis גילה לפני חמישה ימים, חברת המעקב בלוקצ'יין השיקה שני כלים שיעזרו לחברות קריפטו להילחם בגופים מתחמקים מסנקציות.
חברת מעקב בלוקצ'יין "חוקרת באופן פעיל ארנקי נכסי קריפטו"
יתר על כן, בפוסט האחרון בבלוג שפורסם במהלך השבוע הראשון של מרץ, בורסת הקריפטו הפופולרית Coinbase ייחשף היא הכניסה לרשימה השחורה יותר מ-25,000 כתובות קריפטו הקשורות לאנשים או לישויות רוסיים. ההכרזה של אליפטיק, הנובעת מהפוסט בבלוג של המנכ"ל ביום שני, מדגישה כי לא רק שהחברה דגלה כמה מאות אלפי כתובות קריפטו, היא גם עוקבת אחר ארנקי נכסי קריפטו.
"אנו חוקרים באופן פעיל ארנקי נכסי קריפטו, שלדעתם קשורים לבכירים ואוליגרכים רוסיים הכפופים לסנקציות", סיכם מנכ"ל אליפטיק, Maini. "אנחנו משתפים פעולה עם סוכנויות ממשלתיות וארגונים אחרים כדי להבטיח שאלו שאחראים לאפשר את הפלישה לאוקראינה לא יוכלו להשתמש בנכסי קריפטו כדי להסתיר את עושרם".
מה אתה חושב על הפוסט בבלוג של מנכ"ל אליפטי על כך שהחברה מסמנת כמה מאות אלפי כתובות קריפטו הקשורות לשחקנים בעלי סנקציות מרוסיה? ספר לנו מה אתה חושב על הנושא הזה בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם על ידי או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
מקור: https://news.bitcoin.com/elliptic-identifies-several-hundred-thousand-crypto-addresses-tied-to-russia-based-sanctioned-actors/