DOJ וה-FBI חוקרים את מעבדות Terraform בקשר לקריסת Stablecoin אלגוריתמית

Report: DOJ and FBI Investigating Terraform Labs in Connection to Algorithmic Stablecoin Collapse

לפי הדיווחים, משרד המשפטים (DOJ) והבולשת הפדרלית לחקירות (FBI) חוקרים את קריסת ה-Stablecoin האלגוריתמי terra usd (UST) וחברת Terraform Labs. מקורות ללא שם אומרים שאנשי צוות לשעבר ממעבדות Terraform, החברה מאחורי פרויקט הבלוקצ'יין Terra, נחקרו על ידי רשויות החוק בארה"ב.

מערכת יחסים חריגה: דיווח על טענות Terraform Labs וחברת התשלומים הדרום קוריאנית Chai תחת חקירה אמריקאית

לאחר שהרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) הגישה תביעה נגד Terraform Labs והמנכ"ל שלה, דו קוון, והאשימה אותם בהונאה ותזמורת "הונאת ניירות ערך של נכסי קריפטו בשווי מיליארדי דולרים", ה-DOJ וה-FBI חוקרים לכאורה את Terraform Labs . אלכסנדר אוסיפוביץ' מ"וול סטריט ג'ורנל" מדווח כי אנשים שמכירים את הנושא פירטו כי ה-FBI והמחוז הדרומי של ניו יורק DOJ חקרו חברים לשעבר בצוות Terraform Labs.

לפי מקורות, החקירה של DOJ אינה שונה בהרבה מההאשמות של ה-SEC, והחוקרים בודקים גם את הקשר בין Terraform Labs (TFL) לחברת התשלומים הדרום קוריאנית Chai. המייסד השותף של TFL, דניאל שין, הקים את חברת התשלומים חי, ונטען כי החברה סייעה לטרה להלבין כספים. כמה מדיה חברתית דיווחים הראו שלטראפורם לאבס וצ'אי הייתה מערכת יחסים יוצאת דופן. באמצע נובמבר 2022, דווח כי חוקרים דרום קוריאנים חוקרים את חי ודניאל שין.

אוסיפוביץ' ציין כי ה-WSJ יצר קשר עם SDNY DOJ ו-Terraform Labs, אך שניהם סירבו להגיב. הדו"ח גם ציין כי "לא ניתן היה ללמוד אילו אישומים ספציפיים" עשוי משרד המשפטים לרדוף, והתיק עשוי להידחות. עורך דינו של דו קוון ועורך הדין של TFL מנסים לדחות את תביעת ה-SEC, וקווין מכחיש בתוקף שביצע הונאה. קוון לא היה פעיל ברשתות החברתיות מאז 1 בפברואר 2023.

נכון לעכשיו, מטבע המטבע Terra USD (UST), המכונה כעת USTC, נסחר תמורת 0.023 דולר ליחידה. הנכס המקורי לשעבר של טרה, LUNA, המכונה כעת לונה קלאסיק (LUNC), במחיר של 0.00013233 דולר למטבע ביום שלישי. יתר על כן, האיטרציה השנייה של נכס הקריפטו המקורי של Terra, LUNA 2.0, מחליפה ידיים היום תמורת 1.42 דולר ליחידה. מנכ"ל TFL, דו קוון, התגורר בסינגפור, אך מקום הימצאו לא ידוע כרגע. תובעים מדרום קוריאה חושבים שקוון עשוי להיות בדובאי ואולי אפילו בסרביה.

תגיות בסיפור הזה

Alexander Osipovich, Algorithmic stablecoin, Blockchain, CHAI, Charges, מייסד שותף, Cryptocurrency, Daniel Shin, פיטורין, DOJ, דובאי, FBI, הונאה, חקירה, חוקרים, עורך דין, LUNA, לונה 2.0, הלבנת הון, בדיקה של מיליארדי דולרים, בדיקה , מערכת יחסים, SDNY, SEC, הונאת ניירות ערך, סרביה, מדיה חברתית, דרום קוריאה, דרום קוריאנית, Terra USD, terraform labs, מנכ"ל TFL, יוצא דופן, UST, Wall Street Journal

מה לדעתך תהיה התוצאה של חקירת DOJ ו-FBI על Terraform Labs? שתף את המחשבות שלך בקטע ההערות למטה.

ג 'יימי רדמן

ג'יימי רדמן הוא ראש החדשות ב-Bitcoin.com News ועיתונאי טכנולוגיה פיננסית המתגורר בפלורידה. רדמן היה חבר פעיל בקהילת מטבעות הקריפטו מאז 2011. יש לו תשוקה לביטקוין, קוד קוד פתוח ויישומים מבוזרים. מאז ספטמבר 2015, רדמן כתב יותר מ-6,000 מאמרים עבור Bitcoin.com News על הפרוטוקולים המשבשים שצצים היום.