על פי הדיווחים, מייסד Terraform Labs שנעדר, דו קוון, ניסה למשוך ביטקוין בשווי 69 מיליון דולר זמן קצר לאחר שהוצא צו מעצר על שמו.
KuCoin ו-OKX ביקשו להקפיא כספים
לפי תובעים דרום קוריאנים, דו קוון ניסה לגרש כ-69 מיליון דולר מאוצר קרן לונה (LFG) זמן קצר לאחר שרשויות החוק במדינה הוציאו נגדו צו מעצר ב-14 בספטמבר. ה-LFG הוא ארגון ללא מטרות רווח שהוקם מאת דו קוון כדי להגן על המחיר של LUNA (טרה).
הדיווחים טוענים שב-15 בספטמבר, LFG יצרה ארנק Binance. זמן קצר לאחר מכן, 3313 BTC הועברו מ-LFG לארנקים שנוצרו בבורסות Kucoin ו-OKX. בסביבות 1354 BTC של הכספים שהועברו נשלחו ל- Kucoin במשך שלושה ימים רצופים, ואחריהם 1959 BTCs שנשלחו ל- OKX. משרד התובעים של מחוז דרום סיאול פנה לשני הבורסות בבקשה להקפיא את הכספים. הם חקרו את הנושא במשותף עם צוות החקירה המשותף של פשעי ניירות ערך. בעוד OKX לא הגיבה לבקשה, KuCoin הסכימה להיענות ולהקפיא את הנכסים. עם זאת, מכיוון שאף אחת מהבורסה אינה מבוססת קוריאה, לא ניתן לצפות להיענותן המלאה בנושא.
תובעים סוגרים את דו קוון
בהתייחסו לעניין מסר גורם מטעם הפרקליטות:
"בחקירה פלילית רגילה, במידה וסכום כסף גדול מועבר מחשבונו של החשוד לאחר מתן צו מעצר, טבעי לערוך חקירה מאומצת בחשד להלבנה והסתרה. קודם כל צריך לבדוק אם היא תשמש כקרן פינוי".
רשויות אכיפת החוק הדרום קוריאניות סוגרות על דו קוון מאז ביטול ההצמדה של מטבע ה-TerraUSD stablecoin הביא לקריסת שוק ולמחיקה של 40 מיליארד דולר של כספי משקיעים. מלבד צו המעצר, גם דו קוון מבוקש כעת על ידי האינטרפול.
האם קוון מגיב
ההאשמות על העברת כספים עוררו תגובתו של מנכ"ל Terraform Labs, ששקט בעיקר ברשתות החברתיות מאז ההרס. הוא הכחיש את ההאשמות וטען שלא השתמש בחילופי הדברים שהוזכרו בשנה האחרונה. זמן קצר לאחר שהתפרסמה הידיעה שהוא ניסה למשוך כספים מחשבון LFG, צייץ דו קוון,
"מה שהיה כנראה המפתיע ביותר בכל זה הוא כמות המידע השגוי שמופץ. אין "מזומן" כפי שנטען, לא השתמשתי ב-kucoin או OKX לפחות בשנה האחרונה, ולא הוקפאו כספים של TFL, LFG או כל גורם אחר."
הצהרת אחריות: מאמר זה ניתן למטרות מידע בלבד. הוא אינו מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
מקור: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/do-kwon-responds-to-reports-of-attempted-btc-cashout