על פי האישום הפורמלי נגד מייסד Terraform Labs, החברה שמאחורי טרה שהתמוטטה (LUNA) מערכת אקולוגית, רשות ניירות ערך של ארצות הברית (ה-SEC) טוען שדו קוון נצל חלק מהעתודה האדירה שלו של ביטקוין (BTC).
בנוסף להאשמתו בהטעיה משקיע, ארצות הברית וסת הצהיר גם שדו קוון העביר למעלה מ-10,000 ביטקוין מתוך הכושל blockchain פרויקט והפך חלק ממנו למזומן באמצעות שוויצרי בנק, לפי א לדווח by בלומברג פורסם ב-17 בפברואר.
הטענות של SEC
השמיים תלונה קובע כי ה-SEC מחייבת את מעבדות Kwon ו-Terraform בהונאה הקשורה ל- - שנוצרו על ידם, מה שהוביל להפסדי משקיעים של לפחות 40 מיליארד דולר, כמו גם אחסון של יותר מ-10,000 BTC בקור ארנק הצפנה הרחק מכל חילופי.
יתרה מכך, הסוכנות מסרה כי הנתבעים מעבירים (וממשיכים להעביר) את הנכסים הללו מהארנק "על בסיס תקופתי מאז מאי 2022", ושולחים אותם לאסמויה. כספי מוסד שבסיסו בשוויץ והמרתם למזומן.
"בין יוני 2022 לתאריך התלונה הזו, למעלה מ-100 מיליון דולר במטבע פיאט נמשכו מהבנק השוויצרי הזה", ציין ה-SEC.
עשה קוון בגדול כמו LUNC סובל
למרות ההכחשה שלו, דו קוון נשאר במנוסה אחרי דרום קוריאה הוציא צו מעצר אחריו ושלו מיקום על הודעה אדומה של האינטרפול, כשהמידע העדכני ביותר מצמיד את שלו מסתור אפשרי בסרביה, מה שהוביל גורמים רשמיים בדרום קוריאה לְבַקֵר המדינה האירופית במאמץ למצוא אותו.
בינתיים, החדשות על כלב השמירה הפיננסי האמריקאי שגובה רשמית את דו קוון דחף שווי השוק של טרה קלאסיק (ארוחת צהריים), המטבע הקריפטו המקומי הממותג מחדש של רשת Terra הישנה, מתחת לרמה של מיליארד דולר, המייצג הפסד של למעלה מ-1 מיליון דולר ביום אחד, כמו פינבול דיווח.
מקור: https://finbold.com/sec-do-kwon-cashed-out-massive-bitcoin-stockpile-via-swiss-bank/