- Wex, היורש של גניבת BTC-e של 10,000 BTC בכל דרך אנונימית.
- מעצרו של אלכסנדר ויניק באשמת הלבנת הון הקשורה להר גוקס.
- מעורבותו של אלכסי ביליוצ'נקו בהונאה ובסיפור הרקע שלו.
10k BTC של Wex הועבר
יורשו של בורסת הקריפטו הסגורה BTC-e, Wex, נמצא כי 10,000 BTC הועברו מהארנקים שלהם בפעם הראשונה מזה חמש שנים.
לפי המקורות, ה-BTC בשווי של 165 מיליון דולר הועבר לארנקים אנונימיים מאז שהעסקה הגדולה ביותר שלו הייתה האחרונה באוגוסט 2017. ב-23 בנובמבר 2022, 3,500 BTC הועברו למספר ארנקים לא ידועים, וסכום נוסף של 6,500 הועבר אל כתובת בודדת.
זה הבחין לראשונה על ידי סרגיי מנדלייב, מייסד בורסת הקריפטו Garantex ומנכ"ל אינדפיבנק. לפי דיווחי Bits.media, סרגיי חשף זאת בערוץ הטלגרם שלו.
בניגוד לשחקנים אחרים, BTC-e לא ביקשה מהמשתמשים אימות זהות, והיא פנתה למשקיעים לגיטימיים וגם לפושעים מאורגנים להלבין כסף. על פי Global Witness, העלייה בפופולריות של BTC-e בקרב משקיעים הבחינה ב-2016 מכיוון שהיא הפכה לבורסת מטבעות הקריפטו השלישית בגודלה בעולם.
הבולשת הפדרלית לחקירות (FBI) חשדה כי BTC-e מעורב
בהסתרת הכספים הגנובים הקשורים לפריצה של הר גוקס בפברואר 2014. כמו כן, מומחי פשעי סייבר מאמינים כי נעשה בו שימוש לרעה גם על ידי קבוצת הפריצה הרוסית המסתורית Fancy bears.
מה קרה לכל האשמים?
לפי רפובליקת המטבעות, ה-FBI אילץ את ה-BTC-e לעצור את הפעילות העסקית בשנת 2107. המפעיל לכאורה של הקריפטו חליפין, אלכסנדר וויניק, נעצר על ידי השלטונות ביוון באותה שנה על ידי משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) שהואשם בהלבנת הון בהיקף מוערך של 9 מיליארד דולר באמצעות הבורסה.
לפי ה-BBC, לאחר קריסת הפירמה הקודמת, שהוקמה על ידי וויניק ושותפו הנוספת אלקסי ביליוצ'נקו. זמן קצר לאחר מכן, כדי להחזיר את ההפסדים, החליט ביליוצ'נקו להתחיל בורסה נוספת בשם Wex. אלא שעד מהרה, בקיץ 2018, האטה פעילות המסחר, ובסוף השנה, ולבסוף היא נעצרה לחלוטין. .
שחקן המפתח אלקסי היה אחראי להפסקת המסחר ב-Wex, מה שהותיר את המשתמשים ללא אפשרות לגשת להשקעות שלהם. החזקות במטבעות קריפטוגרפיים בשווי מוערך של 450 מיליון דולר נעלמו ללא עקבות.
עורך דינו של ויניק, טימופי מוסטוב, אמר לכתבי התקשורת המקומיים שבזמן שוויניק נמצא בכלא, הוא שובת רעב ממושכת, סובל מגידול במוח. צרפת, רוסיה וארצות הברית מבקשות כולן את הסגרתו. בדצמבר 2019, משטרת יוון מסרה אותו לצרפת. לאחר מכן, השלטונות הצרפתיים העבירו אותו לממשלת ארצות הברית באותה שנה.
כפי שציין מנדלייב, רשויות אכיפת החוק הרוסיות עצרו את ביליוצ'נקו במרץ 2019. ביוני 2022 הבעלים המשותף והמנכ"ל של Wex נעצר על ידי האינטרפול לבקשת קזחסטן.
ננסי ג'יי אלן היא חובבת קריפטו ומאמינה שמטבעות קריפטוגרפיים נותנים השראה לאנשים להיות הבנקים של עצמם ולצאת הצידה ממערכות חליפין מוניטריות מסורתיות. היא גם מסוקרנת מטכנולוגיית הבלוקצ'יין ותפקודה.
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/27/dead-crypto-exchange-wex-wallets-10000-btc-removed-suspiciously/