רשויות אכיפת החוק הרוסיות רדפו אחרי המארגנים של פירמידת קריפטו גדולה שהבטיחה תשואות גבוהות במיוחד. תוכנית פונזי נפרמת לאחר שפרויקט דומה הונה אלפי משקיעים ברוסיה, באזור והרבה מעבר לכך.
המשטרה מוצאת מארגני פירמידת קריפטו בדאגסטן, רוסיה
קצינים משירות הביטחון הפדרלי (FSB) ומשרד הפנים ברפובליקה הרוסית של דאגסטן זיהו אנשים החשודים בארגון פירמידה פיננסית גדולה המציעה לקורבנות רווחים של עד 500% בשנה על השקעותיהם בנכסים דיגיטליים.
לפי מקורות שצוטטו על ידי היומון העסקי הרוסי קומרסנט, החשודים הם נציגי פרויקט יוסרה העולמית, כך דיווח פורקלוג. מלבד דאגסטן, ישות ההונאה הקימה משרדים באזורים רוסים אחרים, קזחסטן במרכז אסיה וטורקיה.
הפרסום חושף כי הרשויות עצרו בינואר ארבעה אנשים, כולם אזרחים רוסים, שלפי החשד עומדים מאחורי מזימת פונזי. בתחילה הם נעצרו לתקופה של חודשיים. הנאשמים עשויים לרצות עד עשר שנות מאסר בנוסף לקנסות כבדים.
מבצעי ההונאה ניפחו ציטוטים של ערכי נכסים דיגיטליים וחילקו דיבידנדים באמצעות הכספים שהושקעו על ידי משתתפים חדשים בפירמידה, כך פירט הדו"ח. הם חילקו ביניהם את יתרת הכסף ורכשו נדל"ן.
הערכות ראשוניות מצביעות על כך שהפסדי הקורבנות מסתכמים במיליארד רובל, או יותר מ-1 מיליון דולר לפי שערי החליפין הנוכחיים בזמן כתיבת שורות אלו, כך חשף העיתון הרוסי.
החדשות על החקירה על יוסרה גלובל מגיעות לאחר שנה שעברה, כאשר הרשויות ברוסיה עצרו ללא ספק את ההונאה הפיננסית הגדולה ביותר במדינה מאז ההונאה הידועה לשמצה MMM פירמידה בשנות ה-1990.
פיניקו, גם ערכת פונזי המנצלת את הפופולריות הגואה של מטבעות קריפטוגרפיים, אחראית על את בסך של עד 4 מיליארד דולר. המייסד שלה קיריל דורונין - משפיע מדיה חברתית מקושר להונאות אחרות בעבר - ומספר שלו שותפים אנחנו עצורים.
אזרחי רוסיה, אוקראינה ומדינות אחרות במרחב הסובייטי לשעבר, המדינות החברות באיחוד האירופי וארה"ב הם בין האנשים ששלחו 800,000 פיקדונות קריפטו נפרדים לישות הפנטום. הפירמידה, שהתבססה ברפובליקה רוסית אחרת, טטרסטן, קיבלו על פי Chainalysis בשווי של יותר מ-1.5 מיליארד דולר בפחות משנתיים.
האם אתה מצפה שרשויות רוסיה יתמקדו בפירמידות פיננסיות אחרות הקשורות להשקעות קריפטו? ספר לנו בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם על ידי או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
מקור: https://news.bitcoin.com/crypto-pyramid-busted-in-russia-losses-exceed-10-million/