בורסות הקריפטו הגדולות לא הצליחו למנוע מבנקים וסוחרים רוסיים לבצע עסקאות, על פי דו"ח פורנזי של בלוקצ'יין. לפחות שתי פלטפורמות מבוססות למסחר במטבעות ממשיכות לאפשר לרוסים להשתמש בכרטיסי הבנק שלהם בעסקאות עמית לעמית, כך עולה מהניתוח. זה גם מדגיש התעניינות רוסית מוגברת בקשירה.
סוחרים רוסים עדיין משתמשים בחילופי מטבעות קריפטופ מובילים כדי לעקוף מגבלות
כמה מבורסות הנכסים הדיגיטליים הגדולים בעולם נכשלו באמצעים כדי למנוע ממוסדות בנקאיים רוסים תחת סנקציות לפעול דרך הפלטפורמות שלהם, מגלה לדווח על ידי חברת ניתוח הבלוקצ'יין Inca Digital, שהוכרזה ביום השנה הראשון לפלישה של מוסקבה לאוקראינה השכנה.
על פי המחקר, שצוטטו על ידי בלומברג ופוליטיקו, סוחרים עדיין יכולים להשתמש בכרטיסי חיוב שהונפקו על ידי בנקים רוסים שאושרו על ידי ארה"ב, קנדה, בריטניה והאיחוד האירופי בין היתר, לרבות Sberbank בבעלות המדינה, כדי לסחור בחברות העמיתים. פלטפורמות to-peer (PTP) של שתי בורסות מבוססות סיישל, Huobi ו-Kucoin.
מנכ"ל אינקה, אדם זרזינסקי, הסביר כי אף על פי שאף אחד מהשניים אינו מקבל כספים מהבנקים ברשימה השחורה, מתן אפשרות לרוכשי קריפטו לסחור זה עם זה באמצעות חשבונות עם מוסדות בעלי סנקציות מהווה "הפרה ישירה של הסנקציות של ארה"ב ואירופה עם קצת פרצה". החילופים עדיין לא הגיבו על הממצאים.
Binance מציעה לרוסים דרכים להמיר רובל לתביעות קריפטו, אינקה
בחקירה נבדקו נתונים על 163 פלטפורמות מסחר קריפטו, בורסות ריכוזיות ומבוזרות, וכן על ספקי שירותי P2P ו-OTC (על הדלפק). כמעט מחציתם מאפשרים לאזרחים רוסים לקנות מטבעות דיגיטליים, תוך יישום דרישות שונות של מכיר את הלקוח (KYC), מגבלות מסחר וכלי מיקום גיאוגרפי. לדוגמה, סינגפורמבוסס עקיפה מאפשר למשתמשים להמיר רובל לקריפטו בפלטפורמת ה-P2P שלה ולבצע הפקדות פיאט, כולל באמצעות "כל כרטיס שהונפק רוסי".
Binance, המובילה בענף במונחים של נפח מסחר יומי, הוזכרה גם היא, כשהדוח מזהה נקודות תורפה אפשריות. המחברים מציינים שהבורסה מציעה "מספר שיטות לרוסים להמיר מטבע מקומי לקריפטו", כולל דרך השוק OTC ו-P2P שלה, הזמינות להם ללא המחאות KYC עד 10,000 $.
Chagri Poyraz, ראש סנקציות עולמי ב- Binance, הצהיר כי הבורסה היא "פלטפורמת KYC מלאה והייתה הבורסה הגדולה הראשונה שהטמיעה את האיחוד האירופי בנושא קריפטו. סנקציות ... צוות ה-P2P שלנו נוקט בצעד הנוסף והיוצא דופן של סינון כל צורות תקשורת בין משתמשים כדי להבטיח שאין שום קשר פוטנציאלי עם ישויות רוסיות באמצעות כל סוג של פתרון עוקף", הדגיש.
המחקר גם מצביע על השימוש ב-tether כדי לעקוף סנקציות מערביות על רוסיה, ומציין זינוק בדיונים ברשתות החברתיות הרוסיות על השימוש ב-stablecoin עבור העברות כספים. "Tether משמש לעתים קרובות על ידי רוסים כדי להעביר כסף מהמדינה", אמר מנכ"ל Inca Digital. גם Binance וגם Tether עמדו בפני בדיקה רגולטורית במהלך החודשים האחרונים.
מה דעתך על הממצאים בדו"ח של Inca Digital? שתף אותם בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם על ידי או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
מקור: https://news.bitcoin.com/crypto-exchanges-allow-russians-to-circumvent-sanctions-report-alleges/