אלכסנדר וויניק, הבעלים והמפעיל לכאורה של בורסת המטבעות הקריפטו הידועה לשמצה BTC-e, נמצא לא כשיר לשחרור בערבות בארצות הברית, לשם הועבר לאחרונה מיוון. הרוסי, שהואשם בהלבנת הון בקנה מידה גדול באמצעות פלטפורמת המסחר שהושבתה כעת, ופשעים אחרים, דוחה את האשמות האמריקניות.
אלכסנדר וויניק נשאר בכלא קליפורניה, שגרירות רוסיה מציעה עזרה
הרשויות בארצות הברית שללו למעשה שחרור בערבות של מומחה ה-IT אלכסנדר וויניק, כך דיווחה כלי תקשורת רוסית, בציטוט שלו שיא באתר האינטרנט של כלא סנטה ריטה בקליפורניה בו הוא כלוא. וויניק נמצא בארה"ב מאז שהוא נמהר הַסגָרָה מיוון לפני קצת יותר משבוע, מה שהכעיס את נבחרת ההגנה הבינלאומית שלו.
יזם הקריפטו נעצר על פי צו אמריקאי בקיץ 2017, בעיר היוונית סלוניקי אליה הגיע לחופשה משפחתית. יוון שלחה אותו לראשונה לצרפת בסוף 2019, שם הוא שירת מאסר של חמש שנים בגין הלבנת הון. ביולי, הרשויות בארה"ב נסוגה בקשה לקבלו מצרפת, ובכך לזרז את העברתו דרך יוון, שכבר אישרה את הסגרתו לארצות הברית.
עורכי דינו מחו נגד ההחלטה למסור אותו במהירות לרשויות האמריקאיות, והצביעו על כך שהוא הגיש בקשה למקלט ביוון לאחר שהזהיר בעבר כי בארה"ב ויניק עשוי להפוך ל"בן ערובה" של ההתנגשות הגיאופוליטית סביב הסכסוך הצבאי המתמשך באוקראינה הנתמכת על ידי נאט"ו, אליה פלשו כוחות רוסים בפברואר.
המידע שסיפק מאתר האסירים המקוון של הכלא אינו מצביע אם החלטת הערבות התקבלה בדיון ביום שישי, 5 באוגוסט, כאשר וויניק הופיע בבית משפט פדרלי בסן פרנסיסקו, או שהשופט טרם שקל את הנושא. בדיקת מצב מחזירה את ההודעה הקצרה "לא ניתן לשחרר בערבות (ללא ערבות)."
רוסית מודה ב"לא אשמה" בפשעים הנטענים על ידי התובעים האמריקאים
במהלך הדיון הראשון הכריז אלכסנדר וויניק על חפותו והודה בחפותו, כך על פי דיווח של סוכנות הידיעות טאס, בצטט דובר בית המשפט. הדיון הבא נקבע ל-15 באוגוסט.
על פי כתב האישום, שצוטט על ידי משרד המשפטים האמריקני (DOJ) בהודעתו בשבוע שעבר על הסגרתו, BTC-e עיבד עסקאות ממגוון רחב של פשעים, כגון הר גוקס גרזן, הונאות כופר וסחר בסמים. הרוסי עומד כעת בפני מספר סעיפים של הלבנת הון על יותר מ-4 מיליארד דולר, בין היתר.
בדיווח אחר השבוע, טאס חשף כי שגרירות הפדרציה הרוסית בוושינגטון עדיין מחפשת קשר עם וויניק בטלפון. נאדז'דה שומובה, העומדת בראש המחלקה הקונסולרית של הנציגות, צוטטה כמי שקבעה כי דיפלומטים רוסים מתכוונים לספק את כל הסיוע הקונסולרי והמשפטי הנדרש לבן ארצם.
גם יוון וגם צרפת התעלמו מבקשות הסגרה שהגישה רוסיה, שם הוא מואשם במעילה של למעלה מ-600,000 רובל (פחות מ-10,000 דולר בשערי החליפין הנוכחיים) ו"הונאה בתחום המידע הממוחשב" תמורת 750 מיליון רובל (12 מיליון דולר). וניק עצמו הביע בעבר את רצונו לחזור למולדתו ולעמוד שם בצדק. עם זאת, זה נראה לא סביר. האשמה שלא הוזכרה על ידי DOJ היא שהוא שיתף פעולה עם המודיעין הרוסי.
אתה חושב שאלכסנדר ויניק יידון על הלבנת הון בארצות הברית? שתף את הציפיות שלך לגבי הניסיון בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, שגרירות רוסיה ביוון
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם על ידי או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
מקור: https://news.bitcoin.com/crypto-exchange-btc-e-operator-vinnik-reportedly-denied-bail-in-us-maintains-innocence/