הבנק המרכזי ההולנדי הטיל קנס על בורסת הקריפטו Coinbase בגין מתן שירותים בעבר ללא הרישום הדרוש. בזירת המסחר, שיש לה עד מרץ להתנגד לצעד, בוחנת כעת ערעור על המהלך.
הרשות המוניטרית ההולנדית קנסות את בסיס המטבעות בגין פעולה ללא רישום
De Nederlandsche Bank (DNB) הטילה קנס מינהלי בסך 3,325,000 אירו (מעל 3.6 מיליון דולר) על Coinbase Europe Limited, ב-18 בינואר 2023. הודעה הסבירה את העונש של הבורסה שהציעה שירותי קריפטו בהולנד בתקופה שעברה מבלי להירשם בבנק המרכזי. .
זה, על פי הרגולטור, מהווה אי ציות לכללים הולנדים שכן חברות שרוצות לספק שירותים הקשורים לקריפטו נדרשות להירשם ב-DNB על פי חוק איסור הלבנת הון ומימון טרור במדינה.
הרשות המוניטרית פירטה עוד כי סכום הבסיס לקטגוריה זו של קנסות הוא 2 מיליון אירו תוך ציינה כי הקנס במקרה עם Coinbase הוגדל "בשל חומרת ומידת האשמה של אי הציות".
"בהגדלת הקנס, DNB לקחה בחשבון את העובדה ש-Coinbase היא אחת מספקיות שירותי הקריפטו הגדולות בעולם. יתרה מכך, ל-Coinbase יש מספר לא מבוטל של לקוחות בהולנד שעושים שימוש בשירותי הקריפטו שלה", אמר הבנק וציין שהבורסה לא שילמה עמלות פיקוח.
הבנק המרכזי של הולנד הדגיש גם כי Coinbase פעל ללא רישום במשך תקופה ממושכת, בין אמצע נובמבר, 2020 לסוף אוגוסט, 2022, והדגיש כי הוא רואה בכך אי ציות חמור.
עם זאת, ה-DNB גם הפחית את הקנס ב-5% מכיוון שלדבריו Coinbase תמיד התכוונה להשיג רישום בהולנד, מה שעשה ב-22 בספטמבר, בשנה שעברה. דרישת הרישום לספקי שירותי קריפטו הוצגה במאי, 2020.
חוסר הרישום גרם לכך שהבורסה העולמית לא הצליחה לדווח על עסקאות חריגות ליחידת המודיעין הפיננסי ההולנדית במהלך התקופה האמורה וייתכן שהעברות אלו נעלמו מעיניהם של רשויות החקירה, התעקש הבנק.
Coinbase תוכל להתנגד לקנס עד ה-2 במרץ 2023. הבורסה צוטטה על ידי רויטרס כמי שהצהירה שהיא לא הסכימה עם החלטת ה-DNB, שלדבריה "לא כוללת ביקורת על השירותים שלנו בפועל". חברת הקריפטו שוקלת כעת ערעור.
ביולי 2022, De Nederlandsche Bank הטיל צעד זהה נגד Binance. גם בורסת הקריפטו הגדולה בעולם הייתה קנס אותו סכום ביורו עבור הצעת שירותי קריפטו בהולנד ללא הרישום הנדרש.
האם אתה חושב שהבנק המרכזי ההולנדי יקנוס ספקי שירותי קריפטו אחרים? ספר לנו בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Burdun Iliya / Shutterstock.com
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם על ידי או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
מקור: https://news.bitcoin.com/coinbase-fined-e3-3-million-in-netherlands-exchange-considers-appeal/