אחד ממייסדי התוכנית הפונזית הידועה לשמצה של רוסיה בתקופה האחרונה, פיניקו, נמצא במעצר באיחוד האמירויות הערביות, לפי דיווח בתקשורת הרוסית. המקורב של המוח של פירמידת הקריפטו עזב את הפדרציה הרוסית כשהתרמית קרסה בקיץ שעבר.
רשויות איחוד האמירויות בודקות את בקשת ההסגרה הרוסית עבור חבר פיניקו העליון
זיגמונט זיגמונטוביץ', מייסד שותף ונציג בכיר של תוכנית הפונזי הגדולה ביותר ברוסיה, ללא ספק. MMM בשנות ה-1990, נתפס באיחוד האמירויות הערביות (איחוד האמירויות), כך דיווח הפורטל הרוסי "Business Online" ביום חמישי. המעצר אושר על ידי משרד התובע הכללי של רוסיה.
לפי הפרסום, הגבר בן ה-24, אזרח גרמני, מוחזק בכלא במדינת המפרץ מתחילת ספטמבר. התובעים הרוסיים אמרו לכלי החדשות שהם קיבלו מידע על מעצרו על ידי לשכת האינטרפול המקומית. רוסיה כבר הגישה בקשת הסגרה למשרד המשפטים של המדינה שנמצאת כעת בבחינה של הרשויות המוסמכות באבו דאבי.
זיגמונטוביץ' הוכנס לרשימת מבוקשים בינלאומית כאשר רשויות אכיפת החוק הרוסיות פתחו בחקירה פלילית על תוכנית ההשקעות המרמה, יחד עם מראט סבירוב ואדוארד סבירוב, שני מקורבים נוספים של מייסד פיניקו קיריל דורונין, שנמצא בכלא מאז יולי 2021. השלושה גברים הצליחו לעזוב את רוסיה כשהפירמידה הפיננסית התפוררה.
מקום הימצאו של בני הזוג סבירוב אינו ידוע בשלב זה וגם הנסיבות המדויקות בהן נעצר זיגמונטוביץ' אינן ברורות. אבל מקורות יודעי דבר אמרו ל-"Business Online" כי ייתכן ששני שותפיו לשעבר דיווחו לכוחות הביטחון על מיקומו.
הנאשמים בתיק הפלילי הם עוד 22 בני אדם, בהם האמרגנים הבכירים של פיניקו. ביניהם שתי נשים, ליליה נורייבה ודינה גבדולינה, כמו גם סגן הנשיא של פיניקו ויד ימינו של דורונין, אילגיז שקירוב, שנעצר ברפובליקה הרוסית של טטרסטן שבה התבססה מזימת פונזי. בנובמבר האחרון, המוח של פיניקו הציעו להעיד נגד 44 שותפיו.
לפי משרד הפנים הרוסי, החברים והמנהלים של פיניקו משכו לפירמידה לפחות 5 מיליארד רובל (מעל 80 מיליון דולר), אך סביר להניח שסך ההפסדים בפועל גבוה בהרבה. הכסף הגיע ממשקיעים מרומים ברוסיה ובכמה מדינות אחרות בחלל הסובייטי לשעבר, מדינות האיחוד האירופי גרמניה, אוסטריה והונגריה, ארה"ב ובמקומות אחרים.
רבים מהקורבנות התבקשו לשלוח מטבעות קריפטוגרפיים לכתובות ארנק שבשליטת Finiko, ישות פנטום. לפי א לדווח על ידי חברת הזיהוי הפלילי של בלוקצ'יין Chainalysis, הפירמידה קיבלה ביטקוין בשווי של יותר מ-1.5 מיליארד דולר בין דצמבר 2019 לאוגוסט 2021. המטבעות הועברו ב-800,000 פיקדונות על ידי אנשים שפתו בהבטחות להחזר חודשי של עד 30%.
האם אתה מצפה למעצרים נוספים בתיק פיניקו? ספר לנו בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם על ידי או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
מקור: https://news.bitcoin.com/co-founder-of-russias-largest-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/