הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) הגישה כתב אישום נגד איש אויה וחברות שלו בגין ניצול שגוי של יותר מ-12 מיליון דולר מלקוחות במסגרת תוכנית פונזי המונעת במטבעות קריפטוגרפיים.
CFTC מביא חיובים
ל-CFTC יש טעון אדם שהואשם בניהול הונאת קריפטו של מיליוני דולרים.
Rathnakishore Giri מניו אלבני, אוהיו, התיימר להיות סוחר מצליח במטבעות קריפטוגרפיים בתוכנית משוכללת שנועדה לרמות את הציבור התמים שמתעניין בנכסי קריפטו.
באמצעות שתי החברות שלו SR Private Equity LLC ו-NBD Eidetic Capital LLC, גירי הבטיח לכאורה למשקיעים שהוא ישקיע מחדש את הונם בקרנות השקעה כדי להניב להם תשואות נאות - אבל כל זה היה שקר.
התלונה של CFTC טוענת שיותר מ-150 משקיעים עתידיים תרמו סכום עתק של 12 מיליון דולר במזומן פלוס לפחות 10 ביטקוין לכספו ממארס 2019 ועד היום. כפי שאתה כבר יכול לחזות, גירי השתמש בכסף כדי לממן אורח חיים מפואר.
"בתלונה נטען גם בפניותיהם ללקוחות, הנאשמים השמיטו עובדות מהותיות, לרבות הנאשמים ניצלו כספים מלקוחות כדי לשלם רווחים ללקוחות אחרים באופן הדומה למזימת פונזי וכן ניצלו כספים מלקוחות כדי לשלם עבור אורח החיים המפואר של גירי, אשר כללה השכרת יאכטות, חופשות יוקרה וקניות יוקרתיות", נכתב בקטע מהתלונה.
גירי כנראה אמר למשקיעים שהם יכולים לפדות מהשקעתם בכל עת אבל זה לא נכון. הוא מואשם בהפרת חוקי סחורות האוסרים על מניפולציה של עובדות ו"מכשירים מטעים".
ה-CFTC גם מאשימה את הוריו של גירי, ג'ירי סוברמאני ולוקה פאבני גירי, כנאשמים לסעד שברשותם כספים שאין להם אינטרס לגיטימי בהם.
גמול למשקיעים
הנציבות רוצה שבית המשפט יכריח את גירי להחזיר למשקיעים שהונו. מלבד הנחיה לגירי להפסיק את כל הפעילויות הקשורות לתוכנית, ה-CFTC רוצה שהוא יפטור את כל הרווחים שהושגו בצורה לא נכונה.
בשישי שלה הצהרה, נציבת CFTC Kristin N. Johnson ציינה כי הנציבות "סוקרת בקפדנות שווקים ואוכפת תקנות לפי המנדט שלה כדי להגן על הלקוחות", אך מוצרי השקעה חדשים כמו נכסי קריפטו יכולים להציב "אתגרים חדשים".
אף על פי כן, מקרה זה ממחיש שאכיפה יעילה והגנת הצרכן חייבות להישאר בראש סדר העדיפויות שלהם ללא קשר לסוג הנכסים.
מקור: https://zycrypto.com/cftc-files-charges-against-mastermind-of-12-million-bitcoin-ponzi-scheme/