בפעולה הרגולטורית האחרונה שלה, ה-CFTC של ארצות הברית (Commodities Futures and Trading Commission) הגישה תביעה נגד איש מאוהיו. לפי התביעה, הרגולטור על הסחורות האשים את האיש בהפעלת תוכנית BTC Ponzi של 12 מיליון דולר.
CFTC בארה"ב מאשימה את האדם בהפעלת תוכנית קריפטו פונזי
התביעה שהוגשה במחוז הדרומי של אוהיו היא צו הפסקה שניתן ל-Rathnakishore Giri ולשתי חברות שהוא מפעיל. החברות הן NBD Eidetic Capital LLC ו-SR Private Equity LLC.
בנוסף, הרגולטור רוצה שבית המשפט יחייב את גירי להחזיר את כל הכספים למשקיעים. גירי לכאורה הנדס וביצע תוכנית פירמידה כדי לרמות משקיעים תמימים שמתעניינים בנכסים וירטואליים.
קריסטין נ. ג'ונסון, הממונה על CFTC, הצהיר כי החשוד ניהל קרן השקעות מניות למשקיעי נכסים דיגיטליים. עם זאת, הוא נכנע להזדמנות והחל לפתות משקיעים לתרום מזומנים ונכסי קריפטו בשווי של כ-12 מיליון דולר.
חשוד הבטיח למשקיעים תשואות ענק
הממונה הוסיף כי גירי הבטיח למשקיעים תשואות ענק ללא סיכונים או הפסדים פיננסיים. בינתיים, הרגולטור הגיש את התלונה יום לאחר שהצביע עם ה-SEC האמריקאי על הצעת קריפטו חדשה.
ההצעה למטבעות קריפטוגרפיים שואפת לשלב נכסי קריפטו בדרישות הגילוי של חברות פרטיות גדולות וקרנות גידור.
בנוסף, הסוכנויות פועלות יחד כדי להפוך את פעילות הקרנות הפרטיות וההשקעות שהן מנהלות במדינה לשקופות יותר באמצעות ההנחיות החדשות.
הוועדה טוענת כי גירי הפר חוקים ותקנות המסדירים סחורות האוסרים שימוש ב"טכניקות הונאה" וזיוף מידע.
לפי החשבון של ג'ונסון, גירי ניצל את הכסף ממשקיעים כדי לממן אורח חיים מפואר שכלל שימוש במטוסים פרטיים, השכרת יאכטות, בית נופש אקזוטי, נהיגה ברכב מפואר ולבישת בגדים יקרים.
CFTC מחייב את Giri לעצור את כל הפעולות
ה-CFTC הורה לגירי להפסיק את כל הפעולות הקשורות לתכנית. כמו כן, עליו להחזיר את כל הרווחים הכספיים "בעקיפין או במישרין" המיוחסות לתוכנית פונזי.
זה כולל, בין היתר, הלוואות, עמלות, עמלות, הכנסות, שכר ורווחי מסחר. ג'ונסון הצהיר כי למרות שה-CFTC בוחן בשקידה שווקים ומיישם תקנות, מוצרים פיננסיים מתעוררים כמו נכסי קריפטו עשויים להציג בעיות חדשות.
עם זאת, היא הצהירה כי אכיפה קפדנית והגנת הצרכן יהיו בין הדאגות העיקריות של הסוכנות ללא קשר לסוג הנכסים. בינתיים, חלה עלייה משמעותית בפשעים הקשורים לקריפטו בשנת 2022, כשהמשקיעים הפסידו מיליונים.
מקור: https://crypto.news/cftc-charges-ohio-man-with-operating-a-12-million-btc-ponzi-scheme/