תושב אוהיו שניהל תוכנית פונזי בסך 12 מיליון דולר הכוללת ביטקוין נקנס על ידי הוועדה האמריקאית לחוזים עתידיים ומסחר בסחורות (CFTC). על פי תלונה שהגישה ה-CFTC לבית משפט מחוזי במדינה ביום חמישי, האיש ניהל את ההונאה כדי לשלם עבור אורח חייו היקר.
ערכת פונזי היא שיטת השקעות הונאה שבה משקיעים ראשוניים מתוגמלים בכסף שמקורו בהשקעות מאוחרות יותר. ה-CFTC הודיע ביום שישי כי Rathnakishore Giri, מניו אלבני, אוהיו, התחזה לסוחר מצליח במטבעות קריפטוגרפיים.
אז כנראה שכנע יותר מ-150 משקיעים לעתיד לתת לו 12 מיליון דולר במזומן, פלוס לפחות 10 ביטקוין בשווי של כ-240,326 דולר היום.
CFTC מגישה כתב אישום נגד תושב אוהיו
התלונה, שהוגשה במחוז הדרומי של אוהיו, מכוונת לאחד Rathnakishore Giri ושתי החברות שלו: SR Private Equity LLC ו-NBD Eidetic Capital LLC. ה-CFTC גם רוצה שגירי יחזיר למשקיעים שלו על ההפסדים שלהם.
לפי CFTC הנציבה קריסטין נ. ג'ונסון, Giri מואשמת בתזמורת ושימור הונאה שכוונתה למשקיעים המתעניינים בנכסים דיגיטליים.
במסווה שהוא הפעיל קרן השקעות פרייבט אקוויטי עם התמקדות בהשקעה בנכסים דיגיטליים, גירי תפס את הלהט העכשווי להזדמנויות להשקעה בנכסים דיגיטליים ופיתה משקיעים שלא מדעתם לתרום לכספו למעלה מ-12 מיליון דולר במזומן ובביטקוין עם ההבטחה. של תשואות חריגות ללא סיכון להפסד כספי.
נציבת ה-CFTC, קריסטין נ. ג'ונסון
גירי מואשם בהפניית כספי משקיעים לעסקים שלו, הכוללים את NBD Eidetic Capital, LLC ו-SR Private Equity, LLC. לפי ה-CTFC, גירי שיקר ללקוחות בטענה שהוא ישקיע מחדש את כספם בקרנות השקעה ויספק תשואות. הכספים הוצאו במקום זאת על פריטים יקרים על ידי גירי, לפי ה-CTFC.
כמו כן, בתלונה נטען בפניותיהם ללקוחות, הנתבעים השמיטו עובדות מהותיות, לרבות הנאשמים ניצלו כספים מלקוחות כדי לשלם רווחים ללקוחות אחרים באופן הדומה לתוכנית פונזי וכן ניצלו כספים מלקוחות כדי לשלם עבור אורח חייו המפואר של גירי, שכלל השכרת יאכטות, חופשות יוקרה וקניות יוקרתיות.
CFTC
התלונה אף ציינה את הוריו של גירי, גירי סוברמני ולוקה פאבני גירי, כנאשמים לסעד בגין החזקת כספים שאין להם אינטרס לגיטימי בהם. לפי ה-CTFC, תוכניות קריפטו פונזי היו בשיא בחודשים האחרונים.
הסוכנות מבקשת פיצוי עבור צרכנים מרומים, ביטול רווחים שלא הושגו, עונשים אזרחיים, איסורי מסחר ורישום קבועים, וצו מניעה קבוע נגד הפרות עתידיות של חוק בורסת הסחורות (CEA) וכללי CFTC.
CFTC מגיש את ההאשמות בשיתוף עם ה-SEC
התלונה הוגשה יום לאחר ה-CFTC והרשות לניירות ערך (SEC) דחף קדימה תוכנית להרחבת דרישות הדיווח לקרנות גידור פרטיות וגדולות לכלול אחזקות ביטקוין.
הכללים הם חלק ממאמץ משותף של הרגולטורים במדינה להגביר את המודעות הציבורית לאופן שבו פועלות קרנות פרטיות ובאילו נכסים הן מטפלות. לפי התלונה, ה-CFTC טוען שגירי עסק בהונאות עתידיות על ידי מניפולציה של מידע ושימוש ב"מכשירים מטעים".
לפי ג'ונסון, אורח החיים המפואר של גירי התאפיין בשימוש במטוסים פרטיים, השכרת יאכטות, בית נופש מפואר, מכוניות יוקרה ובגדי מעצבים יקרים. אורח חיים זה הפגין חוסר התייחסות מוחלט למשקיעים שהאמינו בו.
ה-CFTC ממשיך גם לחקור את גירי ועסקיו. הוועדה ביקשה ממנו להחזיר כל רווח או רווח שמקורו בהונאה וכל כסף ששולם בקשר להתנהלות הפסולה, לרבות משכורות, עמלות, הלוואות, עמלות, הכנסות ורווחי מסחר.
ג'ונסון אמר כי ה-CFTC "סוקר בקפדנות שווקים ואוכף תקנות", אך מוצרים פיננסיים חדשים, כמו נכסים דיגיטליים, יכולים "ליצור אתגרים חדשים".
מקרה זה ממחיש את הסכנות הללו, מדגיש את האיומים הקיימים תמיד, ומוכיח כי - לא משנה סוג הנכסים - אכיפה יעילה והגנת לקוחות חייבות להיות בראש סדר העדיפויות שלנו.
קריסטין נ. ג'ונסון
זה קריטי שכל משתתפי השוק יהיו מודעים לכך שהתנהלות זו תהיה כפופה לפעולות אכיפה בהתאם למשימת ה-CFTC. התעניינות לאחרונה בנכסים דיגיטליים וחברות בשוק מטבעות קריפטוגרפיים המפרסמות תשואות גבוהות או מבטיחות עושר מהיר אך מסתירות תוכניות מטעות ששואבות אסור מזמן המעשים מדאיגים מאוד.
בעוד שלחדשנות קריפטו יש כמה יתרונות, ה-CFTC המליץ לצרכנים להישאר זהירים. רמאים המבקשים להפיק תועלת מציבור חסר חשד על ידי ניצול עניין פופולרי בטכנולוגיה פיננסית מתקדמת יבצעו הונאות המפרידות בין משקיעים לכספם.
מקור: https://www.cryptopolitan.com/cftc-charges-ohio-man-with-12m-ponzi-scheme/