ה-SEC אמר בהגשה מה-28 בפברואר כי ייתכן שקומבהאני נעלם מהודו מכיוון שמקום הימצאו לא ידוע.
הרשויות בהודו מחפשות כעת את מייסד BitConnect, Satish Kumbhani, לאחר ששמו צץ בתלונה. עורך דין מקומי הזכיר את קומבהאני בתלונה הידועה בשם First Information Report (FIR) בעיר פונה שבדרום מערב המדינה. עורך הדין פונה אמר בתלונתו כי הפסיד כמעט 220 ביטקוין בשווי 420 מיליון רופי (5.2 מיליון דולר). לדברי האיש, הוא הפסיד את הכסף באמצעות מספר פלטפורמות השקעה במטבעות קריפטוגרפיים.
מייסד BitConnect דרוש בהודו
יחד עם מייסד BitConnect, עורך הדין הזכיר גם שישה שמות נוספים ב-FIR שלו. המשטרה הכינה FIR לאחר אימות עובדות התלונות, כלומר סוכנות אכיפת החוק החלה בחקירה בנושא. לטענת המתלונן, הוא הונה מהשקעותיו המקוריות והתשואות. קומבהאני אמר שההשקעה המקורית שלו הייתה 54 ביטקוין, והתשואות היו 166 BTC. הוא טען כי הוטל עליו להשקיע מחדש את התשואה בפלטפורמות ההשקעות הקריפטו בין 2016 ליוני 2021. לפי ההודי אקספרס, המשטרה לא ביצעה מעצרים בתיק.
BitConnect נהנתה מהבאז של הנפקת המטבעות הראשונית (ICO), שהיה רועש באמצע 2017. פרוטוקול הקריפטו הפיק מיליארדי דולרים ממשקיעים, ושילם 10% מרווחי הריבית באמצעות אסימוני BCC. BitConnect אפילו הציעה הטבות נוספות למשקיעים שמפנים אחרים. בפברואר, משרד המשפטים האמריקאי האשים את קומבהאני בפלילים בנוסף לרשות ניירות ערך (SEC) שתבעה אותו בספטמבר אשתקד. ה-SEC אמר שהמנהל גייס במרמה מעל 2 מיליארד דולר עבור BitConnect. האישום הפלילי של DOJ הגיע פחות משנה לאחר שה-SEC האשימה אותו. משרד המשפטים טען כי קומבהאני היה מעורב בתוכנית פונזי של 2.4 מיליארד דולר שבה משקיעים בארה"ב הפסידו כסף רב. עם זאת, הוא נעלם.
מקום הימצאו של קומבהאני לא ידוע
ה-SEC אמר ב-28 בפברואר הגשה שקומבהאני אולי נעלם מהודו מכיוון שמקום הימצאו לא היה ידוע.
"באוקטובר 2021, נודע לנציבות שקומבהאני כנראה עבר מהודו לכתובת לא ידועה במדינה זרה אחרת. מאז נובמבר, הנציבות מתייעצת עם רשויות הרגולציה הפיננסיות של אותה מדינה בניסיון לאתר את כתובתו של קומבהאני. אולם נכון לעכשיו, מיקומו של קומבהאני עדיין לא ידוע, והנציבות עדיין לא יכולה להצהיר מתי המאמץ שלה לאתר אותו יצליח, אם בכלל".
כבר עכשיו, האמרגן לשעבר של BitConnect, גלן ארקרו, הודה באשמה בהונאה. הוא הודה שקשר קשר עם מנהלים אחרים בתוכנית פונזי, ומשרד המשפטים אישר. בדו"ח, משרד המשפטים אמר כי ארקרו הודתה בהשתתפות בקונספירציה מסיבית הקשורה ל-BitConnect. לפי המחלקה, התוכנית היא במידה ניכרת הונאת הקריפטו הגדולה ביותר שנאשמה אי פעם בפלילים.
הבא
איבוקון הוא כותב קריפטו/פיננסים המעוניין להעביר מידע רלוונטי, תוך שימוש במילים לא מורכבות כדי להגיע לכל מיני קהלים.
מלבד כתיבה, היא אוהבת לראות סרטים, לבשל ולחקור מסעדות בעיר לאגוס, שבה היא מתגוררת.
מקור: https://www.coinspeaker.com/bitconnect-kumbhani-wanted-india/