ביטקוין, Ethereum נופלים כאשר CFTC תובע את Binance ואת המנכ"ל Changpeng Zhao

בורסת מטבעות הקריפטו המובילה לפי נפח מסחר, Binance, והמנכ"ל שלה Changpeng Zhao נתבעו ביום שני על ידי הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC).

הרגולטור בארה"ב טען שג'או והחברה שלו הפרו את כללי המסחר והנגזרים, על פי תביעה שהגישה ה-CFTC לבית משפט פדרלי בשיקגו.

שני מטבעות הקריפטו הגדולים ביותר לפי שווי שוק, ביטקוין ואת'ריום, נפלו על החדשות, על פי CoinGecko. במהלך השעה האחרונה, הביטקוין ירד ב-3.3% ל-26,800 דולר, וה-Ethereum מעד ב-2.9% עד מתחת ל-1,700 דולר.

ג'או הגיב להודעת התביעה בציוץ "4", ברמז לציוץ שעשה בינואר שמחבר את המספר ל"התעלם מ-FUD, חדשות מזויפות, התקפות וכו'".

התביעה טוענת כי Binance הפעילה מתקן למסחר בנגזרות נכסים דיגיטליים בארה"ב מאז יולי 2019 לפחות, המאפשרת לתושבים לסחור בחוזים עתידיים, החלפות ואופציות על מטבעות קריפטוגרפיים כולל ביטקוין, Ethereum ו-Litecoin.

Binance עשתה גם ניסיונות להגדיל את טביעת הרגל שלה בארה"ב למרות הטענות שהבורסה תמנע מתושבי ארה"ב לגשת לפלטפורמה של Binance, כך נטען בתביעה.

"בינאנס נקטה בגישה מחושבת בשלבים כדי להגדיל את הנוכחות שלה בארצות הברית למרות שהצהירה בפומבי על כוונתה לכאורה 'לחסום' או 'להגביל' לקוחות שנמצאים בארה"ב מגישה לפלטפורמה שלה", נכתב.

למרות שבינאנס, ז'או ועובדים אחרים בבורסה ידעו שהם נדרשים לרשום את Binance ב-CFTC לאחר שידול לקוחות בארה"ב, התביעה טוענת שכולם "בחרו להתעלם מהדרישות הללו וערערו את תוכנית הציות הלא יעילה של Binance".

אחת הדרכים שבהן ערערה Binance את תוכנית הציות שלה הייתה בכך שהקצינים, העובדים והסוכנים שלה מסייעים למשתמשים להשתמש ברשת פרטית וירטואלית (VPN) כדי לטשטש את מיקומם. CNBC דיווח בשבוע שעבר שהבורסה שיחקה תפקיד בסיוע לאנשים לעקוף את ההגבלות בסין כדי לגשת אל הבורסה.

התביעה המשיכה וטענה כי חוסר הרצון של Binance לחשוף את מיקום משרדי ההנהלה שלה משקף את ניסיונותיה של הבורסה להימנע מהרגולציה. הוא קובע כי Binance לא עמדה בחוקים שנועדו לאתר ולמנוע הלבנת הון ומימון טרור. 

"בינאנס מעולם לא נרשמה ב-CFTC בשום תפקיד והתעלמה מהחוקים הפדרליים החיוניים לשלמות ולחיוניות של השווקים הפיננסיים בארה"ב", נכתב בתביעה. "אלא אם ירסן ויצוה על ידי בית משפט זה, הנתבעים צפויים להמשיך בכך לעסוק במעשים ובנוהגים הנטענים בתלונה זו".

התביעה כוללת הודעות שנשלחו באמצעות אפליקציית המסרים המוצפנת Signal שנאספו מהטלפון של ז'או. הוא הוסיף כי Zhao הנחה את נציגי Binance להשתמש ב-Signal כדי לתקשר עם לקוחות שבסיסם בארה"ב

"המיילים והצ'אטים של הנאשמים עצמם משקפים שמאמצי הציות של Binance היו מדומה ובינאנס בחרה בכוונה - שוב ושוב - להציב רווחים על פני ציות לחוק", אמר ממלא מקום מנהל חטיבת האכיפה ב-CFTC Gretchen Low בכתב בידיעה שהונפקה לתקשורת. "ה-CFTC ואגף האכיפה שלו ימשיכו לרדוף אחר פלטפורמות הנכסים הדיגיטליים והיחידים שמזלזלים ומנסים באופן אקטיבי לעקוף דרישות רגולטוריות של CFTC."

כחלק מתביעתה, ה-CFTC מבקש לחייב את Binance להחזיר רווחים שהושגו לכאורה לרעה הנובעים מההתנהגות הבלתי הולמת בה הוא מואשם. היא גם רוצה שבינאנס תשלם קנסות אזרחיים ותקבל איסורים על מסחר וכן את היכולת שלה להירשם בארה"ב