חיובים של מיליארדרים של ביטקוין ל-SEC

כפי שמוצג בסרט "הרשת החברתית", קמרון וטיילר וינקלבוס, שהקימו יחד את פייסבוק והולכו שולל על ידי מארק צוקרברג, עברו למקומות מוקדמים מטבע מבוזר מאמצים ו"מיליארדרים של ביטקוין". רשות ניירות הערך של ארצות הברית חייבה כעת את החברה שלהם (SEC).

בשל שלה תוכנית תאומים להרוויח, שהבטיחה תשואה לצרכנים שהפקידו את אחזקות הקריפטו שלהם, ה-SEC הטילה ביום חמישי האשמות על הפרות ניירות ערך נגד בורסת המטבעות הקריפטו שניהלו האחים. בנוסף, חויבה לצד ג'מיני את ג'נסיס, שותפת ההלוואות שלה בתוכנית וחטיבה של Digital Currency Group (DCG).

בעקבות קריסת בורסת מטבעות קריפטוגרפיים FTX בנובמבר, שהביא לגל חדש של הדבקה בתעשייה, כאשר נכסים שנשמרו ב-FTX ננעלו או אבדו, ההאשמות הגיעו לאחר מספר שבועות של סכסוכים פומביים יותר ויותר בין ג'מיני להנהגת DCG. על פי דיווחים, ספר בראשית אחראית ליותר מ-900 מיליון דולר בקרנות השייכות ללקוחות ג'מיני.

איך זה קרה? הנה מבט על העלייה המטאורית של האחים וינקלבוס במרחב המטבעות הקריפטוגרפיים וההחלטות האחרונות שהביאו לוויכוח פומבי בין ג'מיני ל-DCG, הטענות של ה-SEC, ומה שנראה כפער פיננסי ניכר עבור ג'מיני.

להרות תאומים

כ-65 מיליון דולר במזומן ומניות פייסבוק הוענקו לתאומים וינקלבוס כחלק מההסדר ב-2008 הנוגע להקמת מפעל המדיה החברתית.

ב-2012 הקימו האחים את Winklevoss Capital, עסק משפחתי, והחלו לצבור כמויות משמעותיות של ביטקוין. לפי הוושינגטון פוסט, התאומים היו בבעלותם של עד 1% משווי השוק של המטבע הקריפטוגרפי הפופולרי ביותר נכון לנובמבר 2013.

הם עברו מאגירת ביטקוין לניהול סבב גיוס עבור BitInstant, בורסת ביטקוין פורצת דרך שיוצרה צ'רלי שרם נעצר בסופו של דבר באשמת הלבנת הון הקשורה לסחר בדרך המשי. ה-SEC דחה את הצעתם של התאומים להציג את תעודת סל הביטקוין הראשונה אי פעם (או הקרן הנסחרת בבורסה) באותה שנה.

האחים וינקלבוס הושקו מזל תאומים, בורסת מטבעות קריפטוגרפיים עם רישיון מדינת ניו יורק, בשנת 2015. לפני הצפוי NFT פיצוץ שוק בשנת 2021, הפלטפורמה התפתחה עם הזמן ורכשה את שוק NFT Nifty Gateway בשנת 2019. Gemini Space Station, חברת האם, היה בעל שווי שוק של 2021 מיליארד דולר בנובמבר 7.1.

כשמחיר הביטקוין זינק לכמעט 20,000 דולר ב-2017, קמרון וטיילר הוכרו רשמית כ"מיליארדרים של ביטקוין" בפעם הראשונה (כפי שמפורט בספר בן מזריץ' באותו השם). נכון לכתיבת שורות אלה, פורבס מגדיר את השווי הנקי של כל אח ל-1.1 מיליארד דולר.

עם זאת, עם מגזר המטבעות הקריפטוגרפיים בחוסר סדר במהלך החודשים האחרונים, מזל תאומים ויוצריו נתקלו בקשיים חדשים. כאשר היא ביקשה אישור למוצר החוזים העתידיים שלה בביטקוין ביוני 2022, ג'מיני הואשמה על ידי הוועדה האמריקאית למסחר בחוזים עתידיים על סחורות ב"העלאת טענות שקריות או מטעות באופן מהותי". כאשר שוק מטבעות הקריפטו קרס, ג'מיני פיטרה 10% מעובדיה.

בראשית נגד מזל תאומים

הבעיות האחרונות של תאומים נגרמו מגל חדש של אי שקט בשוק מטבעות הקריפטוגרפיים, שגרר בתחילת נובמבר קריסת בורסת הקריפטו FTX וחברת המסחר האחות Alameda Research.

בעקבות זאת, ספר בראשית הצהירה כי היא תפסיק לאפשר ללקוחות למשוך כסף מזרוע ההלוואות שלה בשל "השפעת ה-FTX", תוך ציון "אי יציבות יוצאת דופן בשוק" כסיבה לכך שהיא לא הצליחה להמשיך כרגיל. ג'מיני הצהירה שהיא תצטרך להקפיא את כספי הלקוחות כתוצאה מכך שג'נסיס הייתה שותפה לתוכנית Earn נושאת הריבית שלה.

הפייננשל טיימס דיווח בדצמבר כי ג'נסיס מחזיקה בנכסי צרכנים מתוכנית Gemini Earn בסכום כולל של כמעט 900 מיליון דולר. לדברי קמרון וינקלבוס, לחברה שבבעלותה Genesis, Grayscale Investments ועסקים אחרים בתחום מטבעות קריפטוגרפיים, Digital Currency Group, יש בעיות נזילות. עם זאת, מייסד ו מנכ"ל בארי סילברט הבטיח למשקיעים שזה לא המקרה.

השיחות הסודיות בין ג'מיני וג'נסיס נפתחו בתחילת 2023 כאשר וינקלבוס כתב מכתב פתוח לסילברט. במכתב, הוא האשים את זילברט בשימוש ב"טקטיקות דוכן בתום לב" להימנע מהכרעת סכסוך הקרן, המרמז על הטעיה מצד מנהל DCG. זילברט חלק על ההאשמות.

ב-10 בינואר, דרש קמרון וינקלבוס סילברהתפטרות של מצג שווא והונאה לכאורה ב-DCG, מה שהגביר את ההאשמות. בתגובה, התייחסה המשרד להצהרותיו של Winklevoss כ"עוד תכסיס פרסום נואש ולא פרודוקטיבי" של מייסדי ג'מיני, שלטענתה היו "אחראים הבלעדיים לתפעול Gemini Earn ולקידום התוכנית ללקוחותיה".

לאחר מכן, מזל תאומים הכריזה שהיא סיימה רשמית את תוכנית Earn, ואילצה את ג'נסיס להחזיר כספים שלטענתה יש ברשותה בסכום של כמעט 900 מיליון דולר. שיתוף הפעולה בין ג'מיני וג'נסיס הפעיל את התוכנית כבר כמעט שנתיים.

ה-SEC מאשימה

נכון לכתיבת שורות אלה, העניין עדיין לא פתור, אבל ההאשמות של ה-SEC עם Gemini Earn מהוות אתגר חדש גם לג'מיני וגם לג'נסיס. לפי הסוכנות, החברות ביקשו מאות אלפי משתמשים לתרום מיליארדי דולרים במטבע קריפטוגרפי בתמורה למכירת ניירות ערך לא רשומים ללקוחות.

יו"ר ה-SEC, גארי גנסלר, אמר,

אנו טוענים שג'נסיס וג'מיני מכרו ניירות ערך לא רשומים לציבור, תוך עקיפת דרישות גילוי שנועדו להגן על המשקיעים. ההאשמות של היום מתבססות על מאמצים קודמים להוכיח לציבור המשקיעים ולשוק שפלטפורמות הלוואות קריפטו ומתווכים אחרים חייבים לציית לתקנות ניירות הערך המנוסות והנכונות שלנו.

טיילר וינקלבוס הגיב להאשמות בשאלת התזמון שלהן, וטען שג'מיני היה במגעים עם ה-SEC במשך 17 חודשים ושהתוכנית הייתה בפיקוח של המחלקה לשירותים פיננסיים בניו יורק.

1/ זה מאכזב שה @SECGov בחר להגיש תביעה היום כ @Gemini ונושים אחרים עובדים קשה יחד כדי להחזיר כספים. פעולה זו אינה עוזרת לקדם את המאמצים שלנו ולעזור למשתמשי Earn להחזיר את הנכסים שלהם. ההתנהגות שלהם לא יעילה לחלוטין.

- טיילר ווינקלוווס (@ טיילר) ינואר 12, 2023

"למרות הדיונים המתמשכים שלנו, ה-SEC החליטה להזהיר את התקשורת תחילה ולא אותנו לפני שתכריז על תלונתם". הוא צייץ בטוויטר, "סופר צולע. מצער שהם נותנים עדיפות לנקודות פוליטיות במקום לסייע לנו בקידום האינטרסים של 340,000 משתמשי Earn ונושים אחרים".

מזל תאומים תמיד עשה מאמץ לציית לכל הכללים והתקנות הרלוונטיים, הוא המשיך. ג'נסיס ו-DCG עדיין לא הגיבו להאשמות של ה-SEC.

מוצרים מקושרים

FightOut (FGHT) - עברו להרוויח ב- Metaverse

• CertiK מבוקר & CoinSniper KYC מאומת
• מכירה מוקדמת בשלב מוקדם בשידור חי עכשיו
• הרווח קריפטו בחינם ועמוד ביעדי כושר
• פרויקט LBank Labs
• שותפה עם Transak, Block Media
• תגמולים ובונוסים