חברת כספומט ביטקוין הרוויחה מהונאות קריפטו דרך קיוסקים ללא רישיון: השירות החשאי

חברת טכנולוגיה של ביטקוין (BTC) ומנהליה הוגשו נגדם כתבי אישום בגין הפעלת קיוסקים קריפטו ללא רישיון באוהיו, אשר נהנו ביודעין מקורבנות של הונאות מטבעות קריפטוגרפיים.

S&P Solutions, שפעלה כביטקוין של אמריקה, יחד עם שלושה מבכיריה עומדים בפני אישומים של הלבנת הון, קשירת קשר ופשעים אחרים הקשורים להפעלת יותר מ-50 קיוסקים קריפטו ללא רישיון במדינה.

חבר מושבעים במחוז קויהוגה החזיר את כתב האישום ב-1 במרץ נגד החברה, הבעלים והמייסד, סוני מרבן, המנהל רזה מרבן ועורך הדין של החברה וויליאם סוריאנו. השלישייה נעצרה בשבוע שעבר וצווי חיפוש בוצעו על מגוריהם בפלורידה ואילינוי.

3 גברים, עסק אחד מואשם בהונאת מטבעות קריפטוגרפיים; הימנע מכספומטים של Bitcoin of America, אומר התובע של Cuyahoga Co https://t.co/LaR1L2E1yH

— חדשות 5 קליבלנד (@WEWS) במרץ 2, 2023

לדברי עו"ד התובע אנדרו רוגלסקי, רמאים רומנטיים, מתחזים לרשויות אכיפת החוק ו"מתנדבים"ניצלה את היעדר הגנות נגד הלבנת הון במערכות החברה כדי להעביר כספים מארנקי הקריפטו של המשתמשים.

רוגאלסקי הגיב בְּמַהֲלָך מסיבת עיתונאים ש"הכספומטים האלה מוכנים לרמאים", והוסיפו שהם: 

"הנח את הקורבנות, שהם לרוב קשישים או פגיעים בדרך אחרת, ללכת ספציפית לביטקוין של כספומטים אמריקאים, לקחת כסף שהם משכו מחשבונות החיסכון שלהם או 401Ks שלהם,"

לאחר מכן הם מקבלים הוראה להכניס את המזומנים למכונה בתמורה ל-BTC בארנק שהם חושבים שהוא שלהם אבל אין להם שליטה עליו, הוא הסביר.

הוא הוסיף שבמקרה אחד, ג'נטלמן מבוגר הפסיד 11,250 דולר בשלוש עסקאות לאחד מהקיוסקים המפוקפקים תוך פחות משעה בגלל ההונאה הזו.

בינתיים, החברה שילמה לכיסה 20% דמי העברה בכל פעם שזה קרה והמשיכה לעשות גם לאחר שנודע להם שהם הונאה.

כתב האישום מאשים את החברה גם בכך שהיא מסוגלת לפעול בשל "מצגי שווא כתובים בנוגע לאופי העסקים שלה לסוכנויות ממשלתיות", וסייעו לה לנהל את הקיוסקים ללא רישיון העברת כספים, לפי דו"ח מ-3 במרץ מאת חוק360.

מידע נוסף: כספומטים קריפטו מופיעים כשיטה פופולרית לתשלומי הונאה קריפטו - FBI

52 כספומטים של ביטקוין נתפסו בשבוע שעבר, אבל לחברה יש יותר באוהיו ובמדינות אחרות. ביטקוין של אמריקה הרוויח 3.5 מיליון דולר מהפקדות מזומנים בקיוסקים בלתי חוקיים אלה בשנת 2021, אמר רוגלסקי.

גורמים רשמיים מאמינים שהחברה פועלת ומתחמקת מאמצעי הגנה רגולטוריים ודרישות ציות פיננסי מאז 2018.

על פי הדיווחים, החקירה של החברה ומנהליה הונחה על ידי כוח המשימה להונאת סייבר והלבנת הון של השירות החשאי של ארצות הברית.

באוקטובר הזהיר משרד השדה של ה-FBI במיאמי שכספומטים קריפטו הופכים לכלי פופולרי עבור רמאים להונות קורבנות במגמה גוברת של "שחיטת חזירים" הונאות.