חברת כספומט ביטקוין חויבה בגין הפעלת קיוסקים קריפטו ללא רישיון

על פי הדיווחים, חברת כספומט ביטקוין, S&P Solutions, ושלושת מנהליה הואשמו בגין תפקידים במספר פעילויות בלתי חוקיות והפעלת קיוסקים של מטבעות קריפטוגרפיים ללא רישיון. נאמר כי הקיוסקים של החברה באוהיו מרוויחים מהכסף שנפתה מקורבנות של הונאות קריפטו. כוח המשימה להונאת סייבר והלבנת הון של השירות החשאי של ארצות הברית חקר את המקרה. 

חברת טכנולוגיית הביטקוין פעלה כביטקוין של אמריקה. שלושת המנהלים: המייסד סוני מרבן, אביו של מרבן ומנהל החברה רזא מרבן ועורך הדין וויליאם סוריאנו, הואשמו לכאורה ביותר מ-50 אישומים. כתב האישום נגד חברת ביטקוין ATM ומנהליה הוחזר על ידי חבר המושבעים הגדול של מחוז Cuyahoga. 

הוא כולל אישום אחד של קשירת קשר, עיסוק בפעילויות שחיתות, מיסוי והחזקת כלים פליליים, חמישה אישומים של חבלה ברישומים, שמונה אישומים של רכוש גנוב ו-33 אישומים של הפרת דרישות רישיון ותאימות פיננסיות. 

הסוכן המיוחד האחראי מהשירות החשאי האמריקני, בליין פורשן, חשף את התובנות מחקירתם. הוא ציין שזמן קצר לאחר השקת כספומטים של הביטקוין שלהם התחילו לצוץ התלונות נגד Bitcoin of America. 

על פי החקירה, ביטקוין אוף אמריקה מזניח הרבה "אמצעי הגנה רגולטוריים ודרישות ציות פיננסי באוהיו". הוא טען כי החברה הציגה מצג שווא את תפקידה בתהליך העברות מטבעות קריפטוגרפיים. הוא שימש כמעבר המאפשר לכסף לעבור מקורבנות לרמאים מבלי להיתפס או לפקח. 

מאז הביטקוין של החברה כספומטים באוהיו אינם מורשים, מצג שווא של מתקנים להעברת כספים והיעדר תקנות באזור הפכו את החברה לאופציה מתאימה לרמאים. 

חוסר תאימות הפך את כספומטים של ביטקוין לבחירה מועדפת

המפקח על הפשיעה הכלכלית של מחוז קויהוגה, אנדרו רוגלסקי, הסביר כי בהינתן שלחברה הייתה חוסר ציות להלבנת הון. זה איפשר להם לקבל כספים ותשלומים בלתי חוקיים מקורבנות ולהלבין אותם עבור פושעים. מקרה זה נשאר זהה ברחבי ארה"ב ובעולם.

בעודו קורא לכמה, הוא אמר שרמאים, רובו-קוראים וקבוצות פשע מאורגן ברחבי העולם ניצלו את חוסר הציות והרישיון של Bitcoin of America. מטבעות קריפטו היא תעשייה בהתהוות, אך חוקים להתמודדות איתם אינם חדשים. מכיוון שקריפטו הוא הכל עניין של הון וקרנות, העברת כספים דורשת רישיון במדינת אוהיו שלא היה לחברה. 

בנוסף להקלה על המעבר הבטוח לרמאים, נאמר כי לחברה יש גם עמלה. החקירה גילתה שהביטקוין של אמריקה הרוויח לאחר שלקח 20% מכל עסקה. לא משנה אם העסקאות היו לגיטימיות או בלתי חוקיות, החתך של החברה נותר בעינו. 

החוקרים אמרו שזה הכניס לחברה כ-3.5 מיליון דולר עד 2021. בעקבות החקירה נתפסו כ-52 כספומטים כאלה. רובם הותקנו בתחנות הדלק ברחבי לורן ואזור קויהוגה. 

ביטקוין אוף אמריקה הוא שם בולט בארצות הברית כחברת ביטקוין כספומטים ידועה. יש לה יותר מ-2,600 כספומטים קריפטו ב-35 מדינות במדינה. זוהי חברת כספומטים קריפטו הרביעית בגודלה. 

ננסי ג'יי אלן היא חובבת קריפטו ומאמינה שמטבעות קריפטוגרפיים נותנים השראה לאנשים להיות הבנקים של עצמם ולצאת הצידה ממערכות חליפין מוניטריות מסורתיות. היא גם מסוקרנת מטכנולוגיית הבלוקצ'יין ותפקודה.

פוסטים אחרונים מאת ננסי ג'יי אלן (לראות את הכל)