ביטקוין וקריפטו הופכים קלים יותר למעקב

זה נראה כאילו הביטקוין ועמיתיו הדיגיטליים אינם כמו מוכן לפשע כמו רבים אנליסטים חשבו בתחילה. משרד המשפטים האמריקני הודיע ​​כי הוא גרף עד 3.6 מיליארד דולר במטבעות אסורים בפברואר האחרון, והם יכולים לעקוב כל הזמן לאן הכסף הולך ומי יכול להשתמש בו.

עכשיו הרבה יותר קל לעקוב אחר ביטקוין אומר מס הכנסה

כריס ינצ'בסקי - חוקר קריפטו ברשות המסים הפנימית (מס הכנסה) – הוסבר בראיון שנערך לאחרונה:

אם בנק נשדד לפני חמש שנים ואתה עדיין מנסה לרדוף אחרי הלידים האלה, אין לך מושג איפה המזומן הגנוב הזה יכול להיות בשלב זה. עם מטבעות קריפטוגרפיים כמו ביטקוין, כל עסקה נמצאת בפנקס ציבורי. זה פומבי ונמצא שם לנצח.

פעמים רבות שימש ינצ'בסקי כסוכן הראשי במקרים הרבים שהובילו בסופו של דבר לתפיסת 3.6 מיליון הדולר שהוזכרו לעיל. הוא גם סגר את פעולות הטרור ואת טבעת ניצול ילדים בצפון קוריאה. לאחר שעבד שנים רבות עם מס הכנסה, הוא משרת כעת במעבדות TRM ומסייע במעקב אחר חשבונות קריפטו לא חוקיים באמצעות תוכנת החברה.

הוא הזכיר:

אנחנו ב-IRS תמיד היינו ממוקדים בלהיות חוקרים פיננסיים - בעקבות הכסף. היו לנו פוסטרים [שאומרים] 'החוקרים הפיננסיים הטובים בעולם', ואני רוצה לציין שאין כוכבית בסוף זה. זה לא רק עבור דולר אמריקאי או אירו. זה כל סוגי הפעילות הפיננסית לכלול מטבעות קריפטוגרפיים כמו ביטקוין.

בעוד שהביטקוין קורס לאחרונה, המטבע ללא ספק עלה הרבה מעל למה שנסחר בו רק לפני חמש שנים. מאגר המוניטין הערכי שהמטבע קיבל על עצמו הוא מה שנראה כמושך את תשומת הלב של כל כך הרבה שחקנים אסורים. הם יודעים שלקוחות תלויים בנכסים שלהם ומסרבים להעביר אותם. שמירתם במקום אחד הופכת אותם לפגיעים.

Urszula McCormack - שותפה ב- King & Wood Mallesons בהונג קונג - הצהירה:

מה שראינו הוא שהרבה מהסיבות שהפכו דברים כמו ביטקוין לאטרקטיביים עבור פושעים גם הופכות אותו לבלתי אטרקטיבי יותר ויותר עבור פושעים. כאשר אתה מסתכל על מה כרוך בעסקה, אתה מסתכל על השימוש במה שנקרא מפתח ציבורי או ארנק, וזו מחרוזת של אותיות ומספרים. זה לא אנונימי לחלוטין.

הארגון משתפר

ג'ארד קופמן הוא ראש חטיבת החקירות הפליליות של מס הכנסה. לדבריו, כל הארגון נעשה הרבה יותר טוב במעקב אחר נכסים דיגיטליים. הוא העיר:

רוב הפשעים כרוכים בכסף. הם כרוכים במאמץ כלשהו להונות או להונות אנשים או להרוויח מפעילות בלתי חוקית. התפקיד שלנו הוא לעקוב ולעקוב אחר הזרימות הפיננסיות הללו, לא משנה מהו הפשע הבסיסי, ולחייב אותם באחריות.

תגיות: ביטקוין, מס הכנסה, ג'ארד קופמן