פקידי אכיפת החוק במינסק מבקשים סיוע בינלאומי לאיתור ולעצור את האיש שניהל את מה שנאמר כמחלף המקוון הגדול ביותר של מטבעות קריפטוגרפיים בבלארוס. סוחר הקריפטו הואשם בהעלמת מס וחקירה נגד שלושה משותפיו העריכה את ההפסדים למדינה ב-3.5 מיליון דולר.
מפעיל בלארוסית של Bitok.me מבוקש כעת ברחבי העולם בגין עבירות מס
הרשויות בבלארוס סיימו לאחרונה חקירה פלילית נגד שלושה תושבי העיר לידה, שסייעו לבעלים של פלטפורמת החלפת קריפטו לא חוקית להתחמק ממיסוי. ולדיסלב קוצ'ינסקי, שניהל את Bitok.me (לשעבר Bitok.by) במשך שנתיים, הואשם ב"העלמת מס בקנה מידה גדול במיוחד" והוכנס לרשימת מבוקשים בינלאומית.
במהלך אותה תקופה, קוצ'ינסקי ו"נציגיו" השתמשו בפלטפורמה כדי לאפשר רכישה ומכירה של "שלטים דיגיטליים (אסימונים)", המונח המשפטי המשמש להגדרת מטבעות קריפטוגרפיים לפי החוק הבלארוסי, עם מזומן פיאט ותשלומים שאינם במזומן. הם גם הציעו החלפה בין מטבעות קריפטוגרפיים, הסבירה השבוע ועדת החקירה של בלארוס.
בסך הכל, מפעילי הביטוק ביצעו כמעט 8,000 עסקאות במטבעות דיגיטליים בסכום כולל העולה על 29 מיליון דולר, מפורטת בהודעה לעיתונות. הנזק המוערך לתקציב המדינה, כתוצאה מהעלמת מס בפעילותם, הסתכם ביותר מ-9 מיליון רובל בלארוסי (מעל 3.5 מיליון דולר בשערי החליפין הנוכחיים).
גורמים רשמיים במינסק גם ציינו כי החשודים השתמשו בכלי אנונימיזציה, כרטיסי סים הרשומים בזהות מזויפת, וחשבונות בפלטפורמות קריפטו זרות שאפשרו להם להישאר מתחת לרדאר. בסופו של דבר, החוקרים הצליחו לזהות את כל המשתתפים בסכימת המסחר בקריפטו, ליירט את התכתובות שלהם עם לקוחות, ולעקוב אחר העברות הכספים שלהם.
במהלך חיפושים החרימה המשטרה ציוד מחשב, מסמכים ומשכה כסף מזומן בסך 280,000 דולר. קציני אכיפת החוק הבלארוסים הצליחו גם להקים את חשבונות הבנק ששימשו את הנאשמים בבלארוס ובג'ורג'יה שעל יתרותיהם היו 2 מיליון רובל (כמעט 800,000 דולר), ולעצור אותם.
בסיוע ממוסקבה השיגה בלארוס מאגר מידע ובו מידע על 2,000 לקוחות של Bitok שפעילותם גם נמצאת בחקירה. אלה שביצעו את העסקאות הגדולות ביותר, בעלות של יותר מ-50,000 דולר בשווי פיאט, נחקרו, כך נמסר ממחלקת החקירות.
מחליף קריפטו ממשיך בפעילות על רקע חקירה מתמשכת
למרות מעצרם של שותפיו והעמדתם לדין, ולדיסלב קוצ'ינסקי המשיך לנהל את החלפן המקוון, יעץ ללקוחות להתעלם משיחות רשויות אכיפת החוק, וניסה למשוך כספים מהחשבונות הקפואים. בלארוס הוציאה כעת צו מעצר בינלאומי לבעלים של Bitok והאשימה אותו בהעלמת מס שלא בפניו.
ועדת החקירה הדגישה כי הפעלת שירות המסחר בקריפטו אינה חוקית מאחר שלא נרשם כדין כתושב פארק ההייטק בלארוס (HTP). האחרון אחראי על יישום משטר משפטי מיוחד שהוקם כדי להקל על פיתוח הכלכלה הדיגיטלית של המדינה, כולל מגזר הקריפטו שלה.
בלארוס איפשרה פעילויות עסקיות הקשורות לנכסי קריפטו עם צו שנחתם על ידי הנשיא אלכסנדר לוקשנקו ב-2017, אשר נכנסה לתוקף באביב של השנה הבאה. הוא הציג הקלות מס ותמריצים אחרים לחברות העוסקות במטבעות דיגיטליים שנרשמות ב-HTP במינסק.
למרות שבאביב האחרון לוקשנקו רמז להחמרה אפשרית של הכללים לענף והורה על הקמת פנקס ארנק קריפטו, ולמרות איסור השימוש בביטקוין לתשלומים, בלארוס דורגה במקום השלישי במזרח אירופה מבחינת אימוץ קריפטו, במידה רבה. עקב פעילות עמית לעמית חזקה, כפי שעולה ממדד האימוץ של קריפטו שהופק על ידי חברת האנליטיקה של הבלוקצ'יין Chainalysis.
האם אתה מצפה שרשויות בלארוס ילחצו על פלטפורמות מסחר קריפטו לא רשומות אחרות? ספר לנו בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם על ידי או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
מקור: https://news.bitcoin.com/belarus-issues-international-arrest-warrant-for-owner-of-countrys-largest-crypto-exchanger/