בורסת הקריפטו FTX בעייתית ופושטת רגל כעת היא נושא ל"חקירה פעילה ומתמשכת", אמר התובע הכללי של בהאמי, ריאן פינדר, לעיתונות ביום ראשון. פינדר גם הדגיש כי להטיל את האשמה על איי בהאמה "מכיוון שמשרדי ה-FTX נמצאים כאן תהיה פשטת יתר של המציאות".
התובע הכללי של בהאמה אומר כי "בהאמה תצוץ, שתזכה להערכה גבוהה עוד יותר"
ביום ראשון, התובע הכללי של איי בהאמה נָדוֹן קריסת FTX Digital Markets, והוא התעקש שהרשויות בהאמה חוקרות את FTX. ריאן פינדר התחיל את נאומו בטענה ש"איי בהאמה הם מקום של חוקים, שלטון החוק, והפעלת הליך הוגן מאפיין את שלמות סמכות השיפוט שלנו".
היועץ המשפטי לממשלה הצהיר כי נציבות ניירות הערך של בהאמה (BSC) היא הסוכנות הראשית של בהאמה המופקדת על הטיפול במצב ה-FTX. פינדר הסביר שבעוד ש-FTX נמצא באיי בהאמה, הממשלה מבינה שהתוצאות פוגעות באנשים מכל רחבי העולם.
הוא אמר שהמקרה היה "כישלון עסקי גדול מאוד כתוצאה מפרקטיקות ניהול פנימיות מפוקפקות וממשל תאגידי". מעניין, התובע הכללי של איי בהאמה דיבר על ה-2 בנובמבר 2022 של קוינדסק מאמר שדן במאזן של Alameda Research. פינדר דיבר גם על נכס קריפטו FTT וכיצד הוא שימש כאסימון החלפה.
לאחר שהזכיר בקצרה את המאמר במהלך הנאום, פינדר חשף זאת מחקר אלמדה אינו נופל תחת סמכות השיפוט הרגולטורית של איי בהאמה. עם זאת, הוא פירט עוד כי אם יימצא כי אלמדה אכן ביצע פשלות באיי בהאמה, אז אלמדה יהיה כפוף לסמכות השיפוט של איי בהאמה.
מבחינת FTX, פינדר חשף שיש חקירה פעילה שמתקיימת כרגע. התובע הכללי של איי בהאמה אמר:
אנו נמצאים בשלבים מוקדמים של חקירה פעילה ומתמשכת - זו חקירה מורכבת מאוד - BSC, יחידת המודיעין הפיננסי והיחידה לפשעים פיננסיים של המשטרה ימשיכו לחקור את העובדות והנסיבות סביב משבר פשיטת הרגל של FTX והפרות אפשריות של החוק הבהמי .
עוד הוסיפה פינדר כי כמו בכל חקירה פעילה, גורמים רשמיים מבקשים לשתף עדכונים באופן שאינו "מתפשר או מגביל את החוקרים". היועץ המשפטי לממשלה ציין כי "צר מאוד" על כך שה תיק פשיטת רגל "הצג כוזב את הפעולה שננקטה בזמן" על ידי הרגולטורים בהאמי.
פינדר מאמין שה-BSC פעל במהירות "מדהימה", וממשלת בהמה אינה מרוצה מדי מאנשים המאשימים את האי בתקלה של FTX. "כל ניסיון להאשים את כל המחדל באיי בהאמה בגלל שמרכזו של FTX כאן יהיה פשטנות יתר גסה של המציאות", אמר פינדר לעיתונות בנאומו המוכן.
בינתיים, משפיע הקריפטו הידוע בשם Bitboy היה מנסה להטיל ספק מנכ"ל FTX לשעבר סם בנקמן-פריד (SBF) בדירה של המנהל לשעבר באיי בהאמה. מבחינת המנהלת הבכירה של Alameda Research, מנכ"לית Alameda, קרוליין אליסון לפי הדיווחים עזב את הונג קונג כדי לברוח לדובאי.
מה אתה חושב על הצהרותיו של התובע הכללי של איי בהאמה ביום ראשון? ספר לנו מה אתה חושב על הנושא הזה בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם על ידי או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
מקור: https://news.bitcoin.com/bahamian-attorney-general-insists-ftx-is-the-subject-of-an-active-and-ongoing-investigation/