רשויות אכיפת החוק באיחוד האמירויות הערביות עצרו נציג בכיר פיניקו, המבוקש על תפקידו בתוכנית ה-Ponzi הקריפטו שהונה אלפי משקיעים ברחבי העולם. זהו המעצר השני במדינת המפרץ של חבר בכיר בפירמידה שהוכרז בחודש האחרון.
רמאי פיניקו נתפס על ידי האינטרפול באיחוד האמירויות, רוסיה מבקש את הסגרתו
אדם נוסף שהיה מעורב בארגון הפירמידה הפיננסית הגדולה ביותר של רוסיה בשנים האחרונות, פיניקו, הוכנס למעצר באיחוד האמירויות. מעצרו של אדוארד סבירוב במדינה הערבית מגיע לאחר הידיעות בחודש שעבר על לעצור של המייסד השותף של ערכת פונזי, זיגמונט זיגמונטוביץ'. שניהם מילאו לכאורה תפקידי מפתח במעילה של מיליונים מקורבנות ההונאה.
סבירוב הוכנס לרשימת מבוקשים בינלאומית ב-12 בנובמבר, כך אמר משרד התובע הכללי הרוסי לסוכנות הידיעות RIA נובוסטי. הלשכה הלאומית של האינטרפול של איחוד האמירויות הערביות הודיעה על מעצרו ב-30 בנובמבר. הלשכה המרכזית הלאומית של רוסיה של האינטרפול כבר עתרה לרשויות איחוד האמירויות למעצר של 60 יום והצהירה על כוונות רוסיות לבקש את הסגרתו ממשרד המשפטים של המדינה.
עוד אחת מנציגות גבוהות של פיניקו, מראט סבירוב, עדיין מבוקשת. החוקרים מציינים כי בני הזוג סבירוב היו קשורים ישירות להנהלה העליונה של פירמידת הקריפטו, בהיותם מקורבים למייסדה והמוח שלה, קיריל דורונין, שנמצא בכלא הרוסי מאז יולי 2021. יחד עם זיגמונטוביץ', הם הצליחו לעזוב את רוסיה התוכנית הייתה קורסת.
פיניקו, שמעולם לא הוקמה כישות משפטית, התבססה בקאזאן, עיר הבירה של הרפובליקה הרוסית של טטרסטן. היו לה סניפים ביותר מ-70 אזורים אחרים ברוסיה, אשר קידמו השקעות בפלטפורמה וירטואלית, שהציעה תשואות גבוהות במיוחד של עד 5% ביום. מוקדם יותר השנה הודיע משרד הפנים הרוסי שקיבל כ-10,000 פניות מקורבנות בטענה להפסדים העולה על 5 מיליארד רובל (קרוב ל-80 מיליון דולר).
עם זאת, סביר להניח שהנזקים בפועל מפעילות פיניקו גבוהים בהרבה. ה פונזי גייס הון ממשקיעים תמימים ברוסיה, אוקראינה ומדינות אחרות במרחב הסובייטי לשעבר, מדינות האיחוד האירופי כמו גרמניה, אוסטריה והונגריה, ארצות הברית ומקומות אחרים. רבים מהקורבנות התבקשו לשלוח מטבעות קריפטוגרפיים לארנקים של פיניקו ולפי לדווח לפי Chainalysis, הפירמידה קיבלה ביטקוין בשווי של יותר מ-1.5 מיליארד דולר בין דצמבר 2019 לאוגוסט 2021.
חוץ מזה דורונין, זיגמונטוביץ' והסבירובים, יותר מ-20 אנשים נוספים הואשמו בהשתתפות בהונאה המאסיבית. הרשימה כוללת ליליה נורייבה ודינה גבדולינה כמו גם סגן הנשיא של פיניקו אילגיז שקירוב שנעצר בטטרסטן. אנה סריקובה, המנהלת של פיניקו המוכרת יותר תחת השם הבדוי טיפאני, נעצרה אף היא.
האם אתה חושב שרשויות אכיפת החוק באיחוד האמירויות ימצאו ויעצרו גם את מראט סבירוב או חברי פיניקו אחרים? ספר לנו בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם על ידי או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
מקור: https://news.bitcoin.com/another-member-of-russian-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/