לווייתן ביטקוין ענק שהחזיק 10,000 BTC מאז 2015 ועד לרגע זה הפתיע את המשקיעים, בהתחשב באופי המטבעות שנרכשו על ידי מחזיק מסוג זה: כל BTC ו-BTC בארנק נרכש בעזרת פעילויות בלתי חוקיות.
עוד ב-2014, חלק גדול מהנפח של הביטקוין סופק על ידי פושעים, שירותי הלבנת הון או אזרחים שהשתמשו במטבע הקריפטו לתשלומים אנונימיים. חלק מסוים מהנפח הפלילי נגנב או פרצו ביטקוינים. הלוויתן שהזיז 10,000 BTC היום קשור לפריצה של Mt.Gox 2014.
בן 7 10,000 $ BTC עבר היום.
לא מפתיע, זה מגיע מפושעים, כמו רוב הביטקוינים הישנים. זה ארנק הבורסה של BTC-e הקשור לפריצה של Mt. Gox 2014.
הם שלחו 65 BTC ל @hitbtc לפני כמה שעות, אז זה לא מכירה פומבית ממשלתית או משהו.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq
- קי יאנג ג'ו (@ki_young_ju) 24 בנובמבר 2022
כפי שעולה מהנתונים בשרשרת, 65 BTC מהארנקים נשלחו ל-hitbtc חילופי cryptocurrency - -, כלומר פושעים מנסים להמיר או למשוך את הזהב הדיגיטלי שלהם למזומן או לסוגים אחרים של נכסים דיגיטליים.
בהתחשב בעסקה המוצלחת, הבורסה לא הגבילה או סימנה את הכתובת כ"לא חוקית" או קשורה לפעילות פלילית, למרות הנתונים הציבוריים הקיימים. בשלב זה, לא ברור אם פושעים יוכלו לשטוף את כספם ולהעביר אותם אל מחוץ למדינה - נכסים דיגיטליים תעשייה.
בעבר, מנכ"ל cryptoquant תיאר כיצד אין להתייחס לתנועת כספים עתיקים כגורם שורי. לפי Young Ju, הביטקוין הישן הוא בבעלות אנשים שאינם יכולים להשתמש בשירותי KYC, נטבעו ב"עידן חסר החוק" או הופץ באמצעות פיקדונות קטנים שאינם דורשים KYC, מה שגורם ללחץ הדרגתי על השוק.
בהתחשב במספר העתיק ביטקוין לווייתנים וכתובות קטנות יותר, אנו הולכים לראות עלייה מתמשכת בלחץ על השוק בצורה של פעולות הלבנת הון או מכירה שאינה KYC בבורסות המאפשרות הפקדות ללא אישור זהות.
מקור: https://u.today/ancient-bitcoin-whale-awakens-by-moving-part-of-160-million-btc