הת'ר "רזלחן" מורגן, שיחד עם בעלה איליה ליכטנשטיין, מואשמת בהלבנת 119,754 ביטקוין שנגנבה במהלך הפריצה לבורסת מטבעות קריפטוגרפיים Bitfinex בשנת 2016, ביקשה רשות לגשת לארנקי הקריפטו ולחשבונות החליפין שלה כדי לחשב את חבויות המס של בני הזוג.
ב הגשת בית המשפט מתאריך 12 בספטמבר, עורכת הדין של מורגן, Burnham & Gorochov, PLLC, ביקשה את הבהרת בית המשפט אם מורגן גישה לארנקיה תפר את תנאי קדם המשפט.
"כדי לקבוע את חבות המס שלה, על גב' מורגן לגשת לארנקים ספציפיים של מטבעות קריפטוגרפיים על מנת לחשב הכנסה ממכירת נכסי מטבעות קריפטוגרפיים. היועץ החתום מטה דנה בנושא זה עם הממשלה והממשלה מבינה את הצורך של גב' מורגן לגשת למידע זה", נכתב בתיק.
לפי המסמך, לממשלה אין התנגדות לבקשה.
עוד נכתב בהגשה שתנאי השחרור לפני משפט אוסרים על מורגן לעסוק בעסקאות קריפטו, ו"בעוד שתנאי זה לא מונע מגב' מורגן לגשת רק לחשבונות מטבע קריפטוגרפיים, הגישה לחשבונות כאלה היא צעד אחד מלהיות מעורב בעסקאות".
"לכן, גב' מורגן מבקשת בכבוד מבית המשפט הזה להבהיר שהיא רשאית לגשת לארנקי המטבעות הקריפטו ולחשבונות החליפין שלה למטרות מוגבלות של חישוב חבות המס שלה", נכתב בבקשה.
ממתין למשפט
רשויות ארה"ב נֶעצָר מורגן וליכטנשטיין בפברואר השנה, האשימו את בני הזוג בקשירת קשר לביצוע הלבנת הון בקשר לפריצה של Bitfinex ב-2016, שבה נגנבו כמעט 120,000 ביטקוין.
באותה עת, הביטקוין הגנוב היה שווה כ-71 מיליון דולר, אך לאור הרווחים הפרועים בשווקי הקריפטו מאז, הוא הוערך בלמעלה מ-4 מיליארד דולר בפברואר, כאשר בני הזוג נעצרו.
לאחר הדיונים הראשוניים בפברואר, מורגן היה שוחרר בערבות של 8 מיליון דולר, בעוד ליכטנשטיין נשאר במעצר. הרשויות גם אסרו על בני הזוג לעסוק בפעילות קריפטו בזמן שהם ממתינים למשפט. אם יימצאו אשמים במשפט, בני הזוג צפויים לעד 25 שנות מאסר.
מורגן הפרה את שתיקתה של שישה חודשים בטוויטר באוגוסט כדי היו אין לה יותר מעורבות בקריפטו או אסימון שאינו ניתן לשינוי (NFT) פרויקטים.
הישאר מעודכן בחדשות הקריפטו, קבל עדכונים יומיים בתיבת הדואר הנכנס שלך.
מקור: https://decrypt.co/109573/alleged-bitcoin-launderer-razzlekhan-wants-access-crypto-wallets-tax-purposes