- ארה"ב האשימה את ויניק ואת בורסת הקריפטו BTC-e שהושבתה בשנת 2017 בגין רווחים לא חוקיים
- הוא לכאורה מילא תפקיד בהלבנת ביטקוין שנגנב בפריצה של הר גוקס
מכבס ביטקוין לכאורה אלכסנדר וויניק הוסגר לארה"ב, כחמש שנים לאחר הגשת כתב האישום הראשוני שלו.
וויניק, אזרח רוסי, היה המפעיל לכאורה של בורסת מטבעות קריפטוגרפיים שהושבתו BTC-e. הוא עזב את יוון ביום חמישי לאחר שעמד בפני מעצר במספר מדינות.
"אלכסנדר הועבר מפריז לאתונה אתמול בשעות אחר הצהריים המוקדמות", אמר עורך דינו הצרפתי פרדריק בלוט ל-Blockworks בהצהרה שנשלחה בדוא"ל ביום שישי. "ואז הוא הועבר מאתונה לבוסטון (לתדלק) והוא הגיע לסן פרנסיסקו במהלך הלילה".
עורך הדין הוסיף כי ימשיך להגן על וויניק לצד היועץ האמריקאי. ויניק צפוי לעד 55 שנות מאסר בארה"ב.
CNN, שדיווח לראשונה על ההתפתחות, אמר כי וויניק צפוי להופיע בבית המשפט במחוז הצפוני של קליפורניה. הדו"ח לא ציין תאריך הופעה.
ויניק היה טעון בשנת 2017 בגין הפעלת עסק ללא רישיון לשירותי כספים והלבנת הון לכאורה. משרד המשפטים האשים אותו בשורה ארוכה של פשעים הכוללים גניבת זהויות, מתן אפשרות לסחר בסמים וסיוע בהלבנת רווחים פליליים.
הוא היה נֶעצָר ביוון לבקשת ארה"ב באותה שנה בזמן חופשה משפחתית. מאז, ארה"ב, צרפת ורוסיה נלחמו על הסגרתו.
צרפת הצליחה ב-2020, שם נאלצה וניק חמש שנות מאסר בגין הלבנת הון לכאורה. לאחרונה, ארה"ב לפי הדיווחים ביטלה את בקשת ההסגרה שלה. אבל עורך דינו הציע שזה היה טריק הסחת דעת שמטרתו לזרז את התהליך דרך יוון - שם וניק נעצר בתחילה.
וויניק מאמין שהוא לא מכבס ביטקוין
נאמר כי וויניק, דרך BTC-e, טיפל בחלק מהבעיות Bitcoin 530,000 (בסביבות 9 מיליון דולר אז, כמעט 13 מיליארד דולר היום) נגנב מהר גוקס, שם שימש לכאורה כמנהל הפלטפורמה.
הוא אמר לי רוסיה היום בשנת 2017 שהוא לא ראה את עצמו אשם. לדבריו, לארה"ב לא הייתה זכות לשפוט אזרח רוסי.
אשתו אמרה לאותו רשת שהיא משוכנעת שארה"ב רודף אחריו בגלל "יכולות אינטלקטואליות," והכחיש שהוא אי פעם ניהל את BTC-e.
BTC-e נוסדה בשנת 2011 ואפשרה מסחר בין הדולר האמריקאי, הרובל הרוסי, כמה מטבעות אירופיים, ביטקוין, לייטקוין ואתר.
הבורסה, שנסגרה ב-2017 לאחר כתב אישום בן 21 סעיפי אישום, קיבלה במהלך פעולתה יותר מ-4 מיליארד דולר בביטקוין, לפי משרד המשפטים האמריקאי.
רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים הטילה קנס של 110 מיליון דולר על BTC-e וקנס של 12 מיליון דולר נגד וויניק בגין תפקידם בהפרות ב-2017.
קבל את החדשות והתובנות המובילות של הקריפטו לתיבת הדואר הנכנס שלך מדי ערב. הירשם לניוזלטר החינמי של Blockworks עכשיו.
מקור: https://blockworks.co/alleged-bitcoin-launderer-extradited-to-us-after-5-years-in-jail/