העברה חשודה של יותר מ-3,000 דולר BTC (60 מיליון דולר) זוהתה לאחר שדרום קוריאה הוציאה צו מעצר נגד דו קוון, המייסד והמנכ"ל של Terraform Labs.
ההעברה בוצעה מארנק LUNA Foundation Guard (LFG) לארנקים של KuCoin ו-OKX, על פי דיווחים.
דרום קוריאה מקבלת הקפאת ארנקים
הדו"ח הזכיר שחשבון הנכסים הווירטואליים של משמר קרן LUNA נוצר ב-Binance רק ב-15 בספטמבר, שכן חקירות נמשכות בדרום קוריאה נגד מנכ"ל Terraform.
העברות בשווי 3,313 BTC (66.65 מיליון דולר) בוצעו מחשבון LFG לשני חשבונות בחו"ל השייכים ל-KuCoin ו-OKX. המטבעות הועברו מספר פעמים במהלך 15-18 בספטמבר.
משרד התובע של מחוז דרום סיאול וצוות החקירה המשותף של פשעי ניירות ערך ביקשו להקפיא את החשבונות האמורים וביקשו גם מ- KuCoin וגם מ- OKX לעשות את אותו הדבר.
למרות ש-KuCoin הקפיאה את ה-1,354 BTC שהועברו, OKX סירבה לנקוט כל פעולה בנוגע ל-1,959 BTC הנותרים. תובעים דרום קוריאנים מודאגים במיוחד מהשימוש בהעברה זו להלבנת הון.
יש לציין ששתי הבורסות הללו נותרו בלתי מוסדרות בדרום קוריאה.
קוון בצרות נוספות?
ההיסטוריה של ה-Terra blockchain וה-stablecoin המקוריים שלו TerraUSD (UST) ולונה (LUNA) סוערת למדי. בשנת 2018, דו קוון ודניאל שין הקימו את Terraform Labs בסיאול. הצמד השיק את ה-terra blockchain ואת המטבעות הקריפטו הקשורים, UST ו-LUNA, ב-2019.
לאחר ביטול היציבות של LUNA, כל המערכת האקולוגית של Terra קרסה במאי 2022. זה הוביל להתרסקות מערכת ההצפנה העולמית.
שירות המס הלאומי של דרום קוריאה מוּטָל קנס של 78.4 מיליון דולר במסים על Terraform Labs ו-Kwon. הרשויות המקומיות בקרוב עבד לשלול את הדרכון של קוון. רק אתמול, האינטרפול הנפיק הודעה אדומה נגדו בעקבות בקשה של ממשלת דרום קוריאה.
ב ראיון, קוון הודה שאולי יש חבר ב-Terraform מאחורי קריסת ה-TerraUSD stablecoin.
קוון, לעומת זאת, היה פעיל בטוויטר, והדגיש כי הוא אינו במנוסה והחברה משתפת פעולה עם סוכנויות ממשלתיות מעוניינות.
"אנחנו בתהליך של הגנה על עצמנו במספר תחומי שיפוט - החזקנו את עצמנו ברף גבוה ביותר של יושרה, ומצפים להבהיר את האמת במהלך החודשים הקרובים", הוא צייץ ב-17 בספטמבר. זוהי אותה פרק זמן במהלכה בוצעה ההעברה.
מקור: https://ambcrypto.com/3000-btc-transfer-in-the-spotlight-after-do-kwons-arrest-warrant/