ב-21 בדצמבר, פקידי אכיפת החוק בארה"ב מהמחוז הדרומי של ניו יורק (SDNY), רשות ניירות ערך והבורסה (SEC) והוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) חשפו שהם הטילו האשמות הונאה נגד המייסד השותף של FTX, גארי וואנג. ומנכ"לית Alameda Research לשעבר, קרוליין אליסון. לאחר הודעת הכניעה של וואנג ואליסון, הציבור תהה היכן נמצא מנהל ההנדסה של FTX, נישאד סינג, והאם הוא התייצב או לא.
בעקבות הטענות באשמה של אליסון ו-ואנג, כל העיניים מתמקדות בעוד 2 מנהלי FTX מובילים
דוחות לדוגמא הנובעים מבית המשפט הפדרלי של SDNY, ה-CFTC וה-SEC מצביעים על כך שמייסד שותף של FTX Zixiao (גארי) וואנג ומנכ"לית Alameda Research לשעבר, קרוליין אליסון, הודו באשמת הונאה. לפי עורך הדין האמריקני דמיאן וויליאמס, אליסון ו-ואנג משתפים פעולה עם גורמי אכיפת החוק בהסדר טיעון להקלת עונשים.
בנוסף להכרזה ביום רביעי, וויליאמס הפציר באחרים שהיו מעורבים בהתנהלות הפסולה של FTX להתייצב בהקדם האפשרי. "[אכיפת החוק] נעה במהירות והסבלנות שלנו אינה נצחית", הדגיש וויליאמס. אדם אחד שלא הוזכר בכתבי האישום האחרונים נגד אליסון ו-ואנג היה מנהל ההנדסה של FTX, נישאד סינג.
על פי מסמכים ציבוריים, בשנת 2017, סינג סיים את לימודיו באוניברסיטת קליפורניה, ברקלי, עם תואר ראשון בהנדסת חשמל והנדסת מדעי המחשב. הוא עבד עבור פייסבוק בסך הכל חמישה חודשים ב-2017, לאחר שסיים את לימודיו בקולג'. לפני תפקידו כמנהל ההנדסה של FTX, סינג היה מנהל ההנדסה ב-Alameda Research.
זה היה ידוע שסינג היה חבר קרוב מאוד במעגל הפנימי של סם בנקמן-פריד (SBF) והוא הואשם בהתנהגות בלתי הולמת בנוגע לקריסה של FTX. לדוגמה, דיווחים פירטו כי סינג היה לכאורה חלק מערוץ הצ'אט הסודי של SBF Signal בשם "הונאה אלחוטית".
כתב ארצות הברית מתיו קרנסטון של ה-Australian Financial Review אמר: "[AFR] [למד] שמייסדי FTX סם בנמן-פריד וזיקסיאו 'גארי' וואנג, יחד עם מהנדס FTX נישאד סינג ומנכ"ל אלמדה מחקר לשעבר קרוליין אליסון, השתמש בקבוצת צ'אט ב-Signal בתקווה שהמידע יישאר נסתר".
הרישומים גם מראים שסינג הפך לתורם משמעותי למפלגה הדמוקרטית בארה"ב והוא תרם 8 מיליון דולר במהלך מחזור בחירות אמצע הקדנציה של 2022. סינג היה התורם הדמוקרטי ה-34 בגודלו, בעוד שהבוס שלו לשעבר SBF היה התורם הדמוקרט השני בגודלו תחת ג'ורג' סורוס. מחקרים מראים גם שסינג, לצד SBF ו-Wang, היה אחראי על בסיס הקוד, הארנקים ומנוע המסחר של FTX.
בלומברג דיווח כי סינג לִכאוֹרָה "קוד שחיבר שהסתיר את התחייבויות הבלונים של Alameda Research." באותו דוח, ה-CFTC פירט שחלק גדול מההתחייבויות של FTX הוסתרו בחשבון משנה בשם "החשבון הקוריאני", שלפי הדיווחים שימש את SBF, אליסון, וואנג וסינג כדי לטשטש כספים. סינג היה גם מקורב לחבר אחר במעגל הפנימי של FTX בשם Ramnik Arora, וסינג היה אחד מתשעה בני בית שחיו עם SBF.
סינג אמר פעם ש-FTX היא "עבודת החלומות" שלו, ומאז ש-FTX קרסה, איש לא שמע ממנהל ההנדסה לשעבר של FTX. חברם הטוב של סינג ושל SBF, ארורה, ראש תחום קשרי מוצר וקשרי משקיעים, היה גם מכשיר חשוב למכונת ה-FTX. ארורה מתואר בדיווחים כ"סגן המפתח" של SBF ולפי מקורות, הוא היה המנהל הראשי שחיזק את היחסים של FTX עם Sequoia Capital ומשקיעים אחרים.
An מאמר פורסם על ידי The Information טוען כי Arora של FTX הייתה "חלק בלתי נפרד מההתרחבות של FTX", ואלמלא המאמצים של Arora, ייתכן ש-FTX לא גייסה כל כך הרבה כסף כפי שעשתה. כמו סינג, אף אחד לא שמע מארורה עדיין, והאם הוא התייצב או לא כדי לטפל בבעיות עם רשויות החוק בארה"ב. עד כה, נראה שרק שלושה מחברי המעגל הפנימי של SBF התעלפו עליו: קרוליין אליסון, ריאן סלאמהוגארי וואנג.
עורך הדין האמריקני דמיאן וויליאמס אמר ביום רביעי כי חקירת ה-FTX עדיין נמשכת, והודעות נוספות יפורסמו בעתיד הקרוב. עם סלאמה, אליסון ו-ואנג בתיק, נראה שאף אחד שביצע התנהגות בלתי הולמת ב-FTX לא יישאר בלתי חשוף.
מה אתה חושב על זה שאף אחד עדיין לא שמע ממנהל ההנדסה של FTX, נישאד סינג? האם אתה מצפה שמנהלי FTX גבוהים אחרים יבואו? ספר לנו מה אתה חושב על הנושא הזה בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם על ידי או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
מקור: https://news.bitcoin.com/3-ftx-execs-have-snitched-on-sbf-now-scrutiny-is-aimed-at-nishad-singh-and-ramnik-arora/