ארנק קריפטו המיוחס ל-BTC-e הכושל המקושר לפריצה של Mt. Gox 2014 העביר 10,000 ביטקוין, ששוויים כעת מעל 165 מיליון דולר, לקבוצה של ארנקים אישיים, בורסות ושירותים אחרים ב-23 בנובמבר.
דו"ח של Chainalysis מוצע שתנועת הקרנות מסמנת את המשיכה הגדולה ביותר של בורסת מטבעות קריפטוגרפיים הממוקדים ברוסיה - בקרי BTC-e. שלטונות ארה"ב הפסיקו את פעילותה ב-2017 בשל תפקידה בהלבנת כספים הקשורים לצורות אחרות של פשעי סייבר, כולל קריפטו שנגנב בפריצה ל-Mt. Gox ב-2014.
- BTC-e ובורסה נוספת בשם WEX, לפי האמונה כי היא הישות היורשת, שלחו כמויות קטנות של ביטקוין לפלטפורמת תשלומים אלקטרוניים רוסית - Webmoney - ב-26 באוקטובר. יותר משבועיים לאחר מכן, BTC-e ביצעה תשלום בדיקה מהארנק שלה לפני שהעבירה כמעט 100 ביטקוין בעקיפין לבורסה ב-21 בנובמבר.
- על פי חברת ניתוח הבלוקצ'יין, כ-9.950 BTC מוחזקים כעת בארנקים אישיים מתוך הסכום הכולל שנשלח במהלך הימים האחרונים. נמצא כי שאר הכספים הועברו באמצעות שורה של מתווכים לארבע כתובות הפקדה בשתי בורסות גדולות.
- Chainalysis מאמינה שבורסה רוסית פעלה כמתווך להלבנת כספי BTC-e זה.
- גם חברת הניתוח של בלוקצ'יין CryptoQuant, מייסדת ומנכ"ל Ki Young Ju מאושר העברה בלתי חוקית של כספים. הוא גם הוסיף כי 65 BTC הועברו ל-HitBTC והמליץ לבורסת הקריפטו להשעות את החשבון.
בן 7 10,000 $ BTC עבר היום.
לא מפתיע, זה מגיע מפושעים, כמו רוב הביטקוינים הישנים. זה ארנק הבורסה של BTC-e הקשור לפריצה של Mt. Gox 2014.
הם שלחו 65 BTC ל @hitbtc לפני כמה שעות, אז זה לא מכירה פומבית ממשלתית או משהו.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq
- קי יאנג ג'ו (@ki_young_ju) 24 בנובמבר 2022
- עבור מי שלא יזום, BTC-e נסגר, והכספים שלה נתפסו על ידי הבולשת הפדרלית (FBI) בשנת 2017. למרות זאת, היא עדיין החזיקה בכמות משמעותית של ביטקוין. שנה לאחר מכן, היא העבירה יותר מ-30,000 BTC מארנק השירות שלה.
- אלכסנדר וויניק הוא לכאורה הבעלים והמפעיל של BTC-e. האזרח הרוסי מואשם גם בהלבנת הון בקנה מידה גדול באמצעות פלטפורמת המסחר שהושבתה כעת ופשעים אחרים.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/10000-btc-tied-to-mt-gox-hack-moved-after-7-years/