משרדו של התובע המחוזי של טופליין מנהטן, אלווין בראג, ביקש מהנשיא לשעבר דונלד טראמפ להעיד בפני חבר מושבעים גדול שחוקר תשלום של כסף שקט לכוכב פורנו בשלב האחרון של...
תגים: באופן פלילי
מייסד שותף של 3AC, Zhu Su, מאשים את DCG בהונאה פלילית
Three Arrows Capital (3AC), קרן גידור קריפטו מבוססת סינגפור, הפכה לאחד המשתתפים הרבים בתעשייה שפשטו רגל בשוק הדובים. בשיאה, 3AC ניהלה יותר מ-10 מיליארד דולר וורט...
הוועדה ב-6 בינואר עשויה להצביע על האשמה פלילית של טראמפ
בשורה העליונה ועדת בית ה-6 בינואר שוקלת לבקש ממשרד המשפטים להגיש כתב אישום פלילי נגד הנשיא לשעבר דונלד טראמפ, על פי דיווחים רבים, לפני שחרור ה...
מנכ"ל FTX לשעבר, סם בנקמן-פריד, הוגש נגדו כתב אישום פלילי
הרשויות בארה"ב האשימו את מנכ"ל FTX לשעבר המושפל, סם בנמן-פריד, בהונאה חודש לאחר שבורסת הקריפטו שהקים הגישה בקשה להגנת פשיטת רגל. כתב אישום בן שמונה סעיפי אישום מארה"ב....
SBF נעצר בבהאמה, הוגש נגדו כתב אישום פלילי בניו יורק, מואשם על ידי SEC
התובע הכללי של איי בהאמה הודיע על מעצרו של סם בנקמן-פריד (SBF). מייסד FTX נעצר על ידי המשטרה המלכותית בהאמה וממתין להסגרה פלילית לארצות הברית...
יתרות קריפטו שהושגו בפלילים מוערכים ב-11 מיליארד דולר ב-2021
נתונים חדשים מ-Chainalysis מראים כי יתרות הקריפטו של פושעים הסתכמו בכ-11 מיליארד דולר בשנת 2021. הפוסט היה תצוגה מקדימה של דוח הפשע הקריפטו שלו לשנת 2022. אבטחת בלוקצ'יין וניתוח נתונים...