ארגון טראמפ נמצא אשם בהונאת מס במשפט

קו תחתון

ארגון טראמפ נמצא אשם בהונאת מס פלילית, הכריז חבר מושבעים ביום שלישי, לאחר שהתובעים האשימו את החברה של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ בהעלמת מסים על ידי תשלום למנהלים באמצעות מתנות ופיצויים שאינם מהספרים - למרות שהחברה צפויה להתמודד רק עם קנס קטן יחסית.

עובדות מפתח

חבר מושבעים בבית המשפט במדינה מצא את תאגיד טראמפ ואת תאגיד השכר של טראמפ - הישויות הספציפיות של ארגון טראמפ שהואשמו - אשמים בכל הסעיפים, משרד התובע המחוזי במנהטן מאושר יום שלישי, כולל הונאת מס פלילית, תוכנית הונאה, קנוניה וזיוף רישומים עסקיים.

חבר המושבעים בניו יורק הודיע ​​על פסק הדין לאחר יותר מיום של דיונים שהחלו ביום שני.

ארגון טראמפ היה לדין ביוני 2021 בגין הונאה לכאורה, בהתבסס על הטענות שהחברה "המציאה והפעילה תוכנית להונות" של רשויות המס על ידי תשלום למנהלים באמצעות מתנות ופיצויים אחרים "לא מהספרים" ולאחר מכן אי תשלום מסים על כך - במיוחד מנהל הכספים אלן וייסלברג, שגם הוגש נגדו כתב אישום וכבר הודה באשמה לפני המשפט.

בעוד שארגון טראמפ טען שוויסלברג פעל לבדו בפעילותו ההונאה, התובעים במנהטן שהביאו את התיק טענו במשפט שהנושא חורג מוויסלברג ומערב את החברה כולה, כשבכירים אחרים קיבלו באופן דומה פיצוי ללא מס.

הנשיא לשעבר דונלד טראמפ לא הואשם ישירות בתיק, אך התובעים ניסו לעשות זאת לְסַבֵּך אותו בתוכנית במשפט על ידי מתן ראיות שהראו שהוא חתם על הטבות שמנהלים קיבלו במספר הזדמנויות, כשעוזר התובע המחוזי של מנהטן, ג'ושוע סטיינגלס, טען שטראמפ "מטיל סנקציות מפורשות על הונאת מס".

החברה צפויה להישפט ב-13 בינואר, כך מסר משרד התובע המחוזי ביום שלישי, והיא עלולה לעמוד בפני קנסות של עד 1.6 מיליון דולר, יחד עם השפעות רחבות יותר כמו נושים שפחות מוכנים לעשות איתה עסקים, חוקיים מומחים יש מוצע.

ציטוט חשוב

"במשך 13 שנים תאגיד טראמפ ותאגיד השכר של טראמפ יצאו בשלום עם תוכנית שהעניקה למנהלים ברמה גבוהה הטבות ופיצויים מפוארים תוך הסתרה מכוונת של ההטבות מרשויות המס כדי להימנע מתשלום מסים", אמר התובע המחוזי של מנהטן, אלווין בראג. הצהרה ביום שלישי. "פסק הדין של היום מטיל אחריות על חברות טראמפ על התוכנית הפלילית ארוכת השנים שלהן".

קונטרה

ארגון טראמפ תוכניות לערער על ההחלטה. טראמפ, שלא היה מעורב ישירות בהתדיינות המשפטית, הטיח את פסק הדין בהצהרה שלשום כ"המשך של ציד המכשפות הפוליטי הגדול ביותר בתולדות ארצנו", תוך שהוא מפנה אצבע ישירה כלפי וייסלברג על כל עבירה. "המקרה הזה היה על אלן וייסלברג שביצע הונאת מס על החזרי המס האישיים שלו וכו', כאשר הוא וכל עד מעידים שוב ושוב שהנשיא טראמפ ומשפחת טראמפ לא ידעו דבר על מעשיו", אמר טראמפ.

מספר גדול

1.76 מיליון דולר. זה בערך הסכום שקיבל וייסלברג בפיצוי עקיף מארגון טראמפ בין 2005 ל-2021, לפי התובעים. ההטבות כללו שהחברה שילמה עבור מנהטן של וייסלברג דירה, שכר לימוד בבית ספר פרטי לבני משפחתו וחכירה לרכבי מרצדס בנץ לו ולאשתו.

מספר גדול

האם התובעים במנהטן עדיין יגישו כתב אישום נגד טראמפ עצמו. בעוד שהנשיא לשעבר לא הועמד לדין בתיק נגד ארגון טראמפ וויסלברג, גם משרד התובע המחוזי של מנהטן חקר אותו ישירות. נראה היה שהחקירה הזו לָמוּת אֶחָד אֶחָד בחודשים האחרונים בלי שיצא מזה כלום, אבל ה ניו יורק טיימס דיווח בנובמבר שהתובעים "הניעו" את החקירה הפלילית של הנשיא לשעבר שוב. על פי הדיווחים, החקירה שלהם מתמקדת כעת בתשלומי ה"שקט-כסף" של טראמפ לסטורמי דניאלס, לאחר שלשחקנית הקולנוע הבוגרת הייתה רומן לכאורה עם טראמפ לפני שהפך לנשיא, שהיה המוקד הראשוני של החקירה של התובע המחוזי כשזה נפתח לראשונה ב-2019. לפני שהתובעים הרחיבו את היקף החקירה כדי לבדוק הונאות אפשריות בבנקים, במס ובביטוח. למשרד של בראג יש נשכר התובע מתיו קולאנג'לו בזמן שהוא מגביר את החקירה, הוא אישר ביום שני. קולאנג'לו עבד בעבר במשרד המשפטים ובמשרד התובע הכללי של ניו יורק - שניהם ניהלו חקירות משלהם נגד טראמפ.

משיק

התיק של התובעים במנהטן נגד ארגון טראמפ שהגיע למשפט נפרד מתיק הונאה אזרחי נגד החברה שהביאה התובעת הכללית של ניו יורק לטיליה ג'יימס. ג'יימס תבע ארגון טראמפ, טראמפ עצמו, ילדיו ושותפיו העסקיים בספטמבר, בטענה שהחברה ניפחה במרמה את ערך נכסיה בדוחות הכספיים יותר מ-200 פעמים במהלך עשור, על מנת להשיג תנאים עסקיים נוחים יותר ולנפח את שווי הנכסים של טראמפ. שווי נקי. המקרה ההוא, אשר נקבע ל ללכת למשפט באוקטובר 2023, עלול לגרום לעונשים גבוהים יותר עבור ארגון טראמפ מאשר מקרה מנהטן. ג'יימס מבקש מבית המשפט להטיל שורה של עונשים, לרבות ביטול אישורים לעסקים של טראמפ, איסור על טראמפ מלעסוק ברכישת נדל"ן מסחרי כלשהם למשך חמש שנים, חסימתו וילדיו מלשמש כנושאים או דירקטורים בכל עסק בניו יורק. לאלץ את הנאשמים לשלם קנס של כ-250 מיליון דולר. גם בית המשפט כבר הורה מוניטור עצמאי שיפקח על פעילות החברה עד למתן פסק דין סופי במשפט.

רקע מפתח

משרד התובע המחוזי במנהטן - אז מנוהל על ידי התובע לשעבר, סיירוס ואנס - פתח את חקירתו על טראמפ בשנת 2019 בתגובה לתשלומי הכספים השקטים לדניאלס, לפני שעסק בהרחבה יותר לגבי המצב הכספי של ארגון טראמפ והוביל לארגון טראמפ ולכתב האישום של וייסלברג. יולי 2021. וייסלברג הודה באשמה ל-15 אישומים נגדו באוגוסט, וירצה עד חמישה חודשי מאסר - לעומת מאסר פוטנציאלי של 15 שנים אם היה מורשע במשפט. סמנכ"ל הכספים העיד במשפט במסגרת עסקת הטיעון שלו, שבה הודה בתוכנית ההונאה והודה שהיא חסכה לחברה כסף במסים. וייסלברג לא העיד שמשפחת טראמפ אישרה אותו לבצע פשעים או שיתפה עמו פעולה בתוכנית בכלל, והרחיקה אותם מלמלא תפקיד ישיר בהונאה, למרות שהוא העיד שטראמפ. צ'קים חתומים עבור שכר הלימוד בבית הספר הפרטי של משפחתו.

לקריאה נוספת

איך דונלד טראמפ וסמנכ"ל הכספים הוותיק שלו, אלן וייסלברג, השתמשו בדירות מפוארות כדי לתת לילדים שלהם התחלה לחיים (פורבס)

המשפט הפלילי של ארגון טראמפ בגין הונאת מס מתחיל - להלן ההשלכות (פורבס)

תובע: הראיות מראות שטראמפ תקין "באופן מפורש" בהונאת מס (Associated Press)

חבר המושבעים מתחיל לדון במשפט הונאת המס הפלילי של ארגון טראמפ (רויטרס)