הונאת ביטקוין בספרד: האזעקה של רשות CNMV

למרבה הצער, היום אנחנו צריכים לדווח על עוד אחד הונאה, הפעם ב ספרד, שמנסה למנף את הפוטנציאל והפופולריות של ביטקוין.

אזהרת ה-CNMV לגבי הונאת הביטקוין המתרחשת בספרד

בלב הפרשה עומד ה-CNMV, הרגולטור על ניירות ערך בספרד. 

בשעות האחרונות הוציא המשרד א לוח מודעות, המופנית בעיקר לאזרחיה, ומודיעה להם, באמצעות הצהרה רשמית, על נוכחותו של מישהו שמתחזה למחלקה לא קיימת של CNMV למניעת הונאה, מבקש מידע ומציע למכור ביטקוין בשמה. 

איך ההונאה עובדת

בהודעה לעיתונות מוסבר כי הרמאים מבצעים את הסחיטה דרך מאוד שיחות טלפון משכנעות, בתחילה מבקש קצת מידע אישי מהקורבנות ורק אחר כך מציע לקנות ביטקוין.

כדי להיות אמינים יותר, הנוכלים גם מפרטים כי המטבעות הקריפטוגרפיים המדוברים הוחרמו מחברה שהוגש נגדם כתב אישום בבתי המשפט בספרד.

הרגולטור הספרדי לניירות ערך (CNMV) מנסה אפוא להזהיר את אזרחיו מפני שורה של רמאים המציגים הזדמנויות השקעה במסווה. 

עוד הם מציינים כי כבר דיווחו על חריגה זו לרשויות, על מנת לזהות את העבריינים ולהילחם ביוזמות אלו. 

יו"ר המחלקה אמר:

"ברגע שנודע לו על העובדות, ה-CNMV ביצע מספר פעולות, כולל התרעה על כוחות הביטחון והגופים של המדינה".

לכן, כפי שמצביעות מהצהרות הרגולטור הספרדי, בהחלט יינקטו צעדים משפטיים גם נגד הצדדים המבצעים את ניסיונות ההונאות הללו.

המלצות להימנע מרמאות

ה-CMNV גיבש גם סדרה של המלצות לאזרחים וביקש מהם לפנות ישירות לרגולטור במקרה של פעילות חשודה. 

בנוסף, המוסד המליץ ​​למשתמשים לעשות זאת לבדוק שהתקבלו מיילים תחת שמם הפרטי מקורם בדומיין cnmv.es כך שניתן לשלול ניסיונות הונאה אפשריים.

יחד עם זאת, המוסד גם הבהיר שכן לעולם אל תפנה לאף אזרח כדי להציג הזדמנויות השקעה, כך שכל מגע כזה בהחלט צריך להיחשב חשוד מלכתחילה ויש לדווח לרשויות הרלוונטיות.

הודעות קשורות
עוד מהמחבר